Báo Le Monde dẫn thông tin từ cơ quan tình báo tài chính Tracfin của Pháp đưa tin, tài phiệt Sarkisov đã mua bất động sản tại một khu nghỉ dưỡng ở dãy Alpine với khoản vay từ Arnault.

Ngày 29/9, Văn phòng công tố Paris xác nhận một cuộc điều tra sơ bộ được tiến hành từ năm 2022 và báo cáo của Tracfin khiến văn phòng công tố chú ý đến các hoạt động liên quan đến ông Bernard Arnault và ông Sarkisov, có khả năng liên quan đến hành vi rửa tiền.

Văn phòng công tố từ chối tiết lộ thêm về các cuộc điều tra đang diễn ra. Cuộc điều tra sơ bộ chưa hẳn cho thấy có hành vi sai trái. Le Monde dẫn lời một người thân cận của ông Arnault cho biết thương vụ được thực hiện trong phạm vi luật pháp của Pháp.

Tháng 2 năm nay, Arnault, người sáng lập và cũng là chủ tịch và CEO của tập đoàn hàng xa xỉ lớn nhất thế giới, thua kiện tại tòa án cấp cao trong vụ kiện các nhà điều tra thuế của Pháp vì đã triển khai cuộc đột kích vào trụ sở LVMH năm 2019.

Nikolai Sarkisov là lãnh đạo cấp cao tại công ty bảo hiểm RESO-Garantia của anh trai ông -Sergey.

Ông Igor Ivanov, Phó Giám đốc điều hành RESO-Garantia, nói với CNBC rằng cả công ty và cá nhân Nikolai Sarkisov đều không tham gia vào giao dịch và ông Sarkisov chưa bao giờ gặp Arnault.

“Giao dịch được quản lý bởi một đơn vị đầu tư nhỏ chuyên đầu tư vào bất động sản châu Âu. Hoạt động bao gồm việc mua lại các căn hộ trong tòa nhà cũ ở Courchevel từ nhiều chủ sở hữu tư nhân khác nhau, với mục đích sau này sẽ bán chúng cho một hãng bất động sản sau khi toàn bộ tòa nhà được mua hết”, Ivanov cho biết.

Ông Ivanov cho biết thêm, tất cả các giao dịch đều được thực hiện bởi các công ty Pháp, thông qua công chứng viên Pháp và luật sư Pháp. Đây là một giao dịch bất động sản thông thường. Cả công ty và ông Sarkisov đều chưa nhận được bất kỳ yêu cầu cung cấp tài liệu nào từ chính quyền Pháp, ông Ivanov cho biết.