Tại cuộc họp báo Chính phủ chiều 30-9, phóng viên đã đề nghị lãnh đạo Bộ Công an cho biết rõ hơn về việc khởi tố bà Ngô Thị Tố Nhiên - giám đốc công ty TNHH Sáng kiến về chuyển dịch năng lượng Việt Nam và việc Công ty bất động sản Nhật Nam bị cáo buộc lừa đảo.

"Đây là việc chiếm đoạt thông tin, là tài liệu mật"

Về vụ án đối với bà Ngô Thị Tố Nhiên, Trung tướng Tô Ân Xô - người phát ngôn Bộ Công an - cho biết căn cứ kết quả điều tra và tài liệu thu thập được, ngày 20-9, Cơ quan an ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Thị Tố Nhiên, sinh năm 1974, giám đốc Công ty TNHH Sáng kiến về chuyển dịch năng lượng Việt Nam.

Bà Nhiên bị bắt về tội chiếm đoạt tài liệu của cơ quan, tổ chức quy định tại điều 342 Bộ luật Hình sự.

Cùng bị bắt với Ngô Thị Tố Nhiên còn có Dương Đức Việt, sinh năm 1979, chuyên viên cao cấp Ban quản lý đầu tư, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia thuộc Tập đoàn EVN và Lê Quốc Anh, sinh năm 1984, trưởng phòng phân tích hệ thống, Công ty Tư vấn điện 1.

Cả hai cũng bị bắt về tội chiếm đoạt tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Trung tướng Xô thông tin thêm kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ thu thập được xác định từ năm 2020, Nhiên đã biết Việt và Anh là những người có quyền tiếp cận các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạch định chính sách phát triển lưới điện của Tập đoàn EVN, về lưới điện 500kV, 220kV.

Nhiên đã hợp thức hóa việc chiếm đoạt tài liệu bằng cách ký hợp đồng lao động, hợp đồng chuyên gia với Việt, Anh theo hình thức bán thời gian, có trả lương. Hai bị can trên đã cung cấp các tài liệu của EVN cho Nhiên.

"Các hành vi vi phạm của Ngô Thị Tố Nhiên, Dương Đức Việt, Lê Quốc Anh đã phạm tội chiếm đoạt tài liệu của cơ quan, tổ chức. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra", Trung tướng Xô nêu rõ.

Trung tướng Xô cho biết sau khi Nhiên bị khởi tố, một số cơ quan truyền thông nước ngoài và một số tổ chức phản động lưu vong đã đưa tin xuyên tạc, vu cáo Việt Nam bắt giam các nhà hoạt động môi trường.

"Bộ Công an bác bỏ luận điệu xuyên tạc kể trên và coi đó là hành vi can thiệp hoạt động nội bộ của Việt Nam. Hoàn toàn không có chuyện bắt các nhà hoạt động môi trường.

Đây là việc chiếm đoạt thông tin, tài liệu của tổ chức, cơ quan, vì đây là các tài liệu nội bộ không được chia sẻ, không được công bố công khai. Đây là tài liệu mật", Trung tướng Xô nhấn mạnh.

Công ty Nhật Nam thu gần 9.000 tỉ đồng của hơn 20.000 cá nhân

Liên quan vụ án Công ty bất động sản Nhật Nam, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết ngày 8-9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Vũ Thị Thúy, chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc Công ty Nhật Nam, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo Trung tướng Xô, quá trình điều tra xác minh ban đầu từ năm 2020 - 2022, Công ty Nhật Nam đã thu tổng số tiền khoảng 8.941 tỉ đồng của hơn 20.000 cá nhân, thông qua 45.525 hợp đồng hợp tác kinh doanh. 

Số tiền thu được công ty đã sử dụng chi trả tiền hoa hồng cho các cá nhân giới thiệu huy động vốn khoảng 2.272 tỉ đồng. Thúy sử dụng cá nhân khoảng 635 tỉ đồng.

Hiện cơ quan điều tra đã làm rõ và ghi lời khai của 111 bị hại, bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt hơn 138 tỉ đồng.

Bản thân Vũ Thị Thúy khai tại cơ quan điều tra Công ty Nhật Nam đều chưa thu được lợi nhận và Công ty Nhật Nam không có dự án, bất động sản nào tại tỉnh Hòa Bình và tỉnh Bình Thuận như quảng cáo cho các cá nhân tham gia các dự án.

Về thủ đoạn đưa thông tin quảng cáo sai sự thật của Vũ Thị Thúy và Công ty Nhật Nam, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết năm 2019, Thúy thành lập Công ty Nhật Nam nhưng không góp vốn cổ đông. Mục đích thành lập là để huy động vốn của các cá nhân. 

Báo cáo tài chính của Công ty Nhật Nam từ năm 2019 đến năm 2021 đều thua lỗ.

Vũ Thị Thúy đã tổ chức các buổi hội thảo thu hút số lượng lớn cá nhân tham dự. Như tổ chức 2 buổi hội thảo lớn vào ngày 13-3-2022 và ngày 2-7-2022 tại Trung tâm hội nghị quốc gia, thu hút 5.561 người tham dự. Ngoài ra, Thúy mở 32 văn phòng đại diện tại Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh thành trong cả nước để tổ chức quảng bá, huy động vốn.

Tại các buổi hội thảo, Thúy sử dụng một số cá nhân có uy tín trong xã hội, có thời gian công tác trong các ngành pháp luật để giới thiệu về công ty kinh doanh uy tín, trả lãi đầy đủ, cam kết không bị mất vốn, để người tham gia sẵn sàng mua.

Qua vụ việc, khuyến cáo các nhà đầu tư cần hết sức tỉnh táo khi tham gia dự án huy động vốn.

Trung tướng Tô Ân Xô: Cựu kế toán trưởng AIC đã về đầu thú

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết đối tượng Đỗ Văn Sơn - cựu kế toán trưởng Công ty AIC - đã về đầu thú.