Bằng các thủ đoạn gian dối, Út “trọc” đã chiếm đoạt quyền thu phí tại cao tốc TPHCM – Trung Lương, với số tiền 725 tỷ đồng.
Ngày 31/8, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố bị can Đinh Ngọc Hệ (tức Út "trọc") cùng đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
Theo hồ sơ vụ án, dự án cao tốc TPHCM - Trung Lương (giai đoạn 1) được Thủ tướng phê duyệt vào năm 2004. Đại diện chủ đầu tư là công ty Cửu Long trực tiếp quản lý dự án, nguồn vốn do Bộ Tài chính ứng trước từ ngân sách Nhà nước với vốn đầu tư 9.884 tỷ đồng.
Trước đây, Thủ tướng đã chỉ đạo ngân hàng BIDV và các nhà đầu tư lập dự án để mua quyền thu phí của dự án và đầu tư xây dựng tiếp đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ theo hình thức BOT.
Ngày 4/11/2011, ngân hàng BIDV thay mặt các nhà đầu tư có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải đề nghị chuyển giao dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận theo hình thức BOT và đề án chuyển giao quyền thu phí đường cao tốc TPHCM - Trung Lương cho Bộ Giao thông Vận tải để lựa chọn đơn vị khác.
Với mục đích chiếm đoạt quyền thu phí tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương, ngay từ đầu Út "trọc" đã có thủ đoạn gian dối. Bản thân Út “trọc” biết rõ tình hình tài chính công ty Yên Khánh không đủ điều kiện tham gia đấu giá mua quyền thu phí cao tốc TPHCM - Trung Lương nhưng đã chỉ đạo nhân viên làm báo cáo tài chính từ lỗ thành lãi, làm giả xác nhận của đơn vị kiểm toán trong báo cáo tài chính năm 2011, 2012 để tạo sự tin tưởng và được công nhận đủ điều kiện tham gia đấu giá.
Sau khi trúng đấu giá, do không có năng lực tài chính để trả tiền theo hợp đồng, Út "trọc" đã kéo dài thời gian thanh toán tiền mua quyền thu phí đồng thời, chỉ đạo cấp dưới dùng hợp đồng mua quyền thu phí cao tốc TPHCM - Trung Lương thế chấp tại ngân hàng vay 1.703 tỷ đồng chuyển vào tài khoản của công ty Cửu Long tại Kho bạc Nhà nước tại TPHCM.
Số tiền còn lại 301 tỷ đồng, Út "trọc" đã chỉ đạo cấp dưới lấy từ nguồn thu phí để thanh toán hợp đồng. Toàn bộ tiền mua quyền thu phí là tiền vay ngân hàng và tiền thu phí, công ty Yên Khánh không phải bỏ ra đồng nào.
Quá trình thu phí, Út "trọc" lại tiếp tục có hành vi gian dối, chỉ đạo mua và sử dụng phần mềm của công ty Xuân Phi che giấu doanh thu, báo cáo không đúng doanh thu thực. Từ hành vi gian dối này, Út "trọc", với sự giúp sức của phạm, đã chiếm đoạt số tiền 725 tỷ đồng.
Ngoài ra năm 2013, Sau khi công ty Thái Sơn (thuộc Bộ Quốc phòng) được giao thực hiện thi công dự án xây dựng cầu Việt Trì mới, Út "trọc" đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc để yêu cầu công ty Licogi 13 bán rẻ căn biệt thự BT01.
Út "trọc" chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi gian dối để công ty Licogi 13 được thi công gói thầu XL01-3 không qua đấu giá để hưởng lợi 3,4 tỷ đồng, là tiền công ty Licogi 13 giảm giá bán biệt thự BT01.
Quá trình điều tra, Út "trọc" phủ nhận vai trò là chủ của công ty Yên Khánh, phủ nhận chỉ đạo nhân viên thực hiện các thủ đoạn gian dối để trúng đấu giá, chiếm đoạt tiền thu phí của Nhà nước. Ngoài ra, Út "trọc" còn phủ nhận việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn, gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
Về nhân thân, năm 2018, Út "trọc" bị Tòa án quân sự Trung ương tuyên phạt 12 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ và tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Tháng 5/2020, Út "trọc" bị Tòa án Quân chủng Hải quân Bộ Quốc phòng tuyên phạt mức án 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt với bản án trên Út "trọc" phải chấp hành hình phạt 30 năm tù.
Bốn lần đổi tội danh
Ngày 28/12/2018, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố một số nhân viên cấp dưới và một số người quen biết với Út “trọc” về tội sản xuất, mua bán, trao đổi, hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật.
Ngày 22/3/2019, cơ quan điều tra quyết định thay đổi quyết định khởi tố từ tội sản xuất, mua bán, trao đổi, hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mền để sử dụng vào mục đích trái pháp luật sang tội vi xâm nhập trái phép vào mạng máy tính của người khác.
Ngày 21/6/2019, cơ quan điều tra tiếp tục thay đổi quyết định khởi tố vụ án từ tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính của người khác sang tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Ngày 24/10/2019, Út “trọc” bị khởi tố về tội danh trên.
Ngày 12/8/2020, cơ quan điều tra lại đổi tội danh từ tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng sang tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đề nghị Viện KSND tối cao truy tố về tội danh này.
Xuân Duy