Để trúng thầu thu phí cao tốc TP.HCM - Trung Lương có giá trị hơn 2.000 tỉ đồng, tiền đặt cọc ban đầu, Công ty của Đinh Ngọc Hệ (tức Út "Trọc") cũng được ngân hàng chi ra.
Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố Đinh Ngọc Hệ về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".
Bị can được xác định có vai trò chủ mưu, cầm đầu 12 người khác thực hiện nhiều sai phạm trong quá trình mua quyền thu phí cao tốc TP.HCM - Trung Lương.
Theo kết luận điều tra, tháng 2.2012, Thủ tướng chấp thuận đề xuất của Bộ GTVT về việc chuyển giao quyền thu phí tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương.
Thông qua mối quan hệ quen biết, bị can Hệ đã nhờ ông Đinh La Thăng (thời điểm này là Bộ trưởng GTVT) gọi điện trực tiếp cho Dương Tuấn Minh (Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cửu Long - thuộc Bộ GTVT) đế giới thiệu, đề nghị sắp xếp thời gian làm việc.
Hai ngày sau, bị can Hệ trực tiếp điện thoại cho ông Minh, xưng danh “Út” ở Công ty Thái Sơn đã được ông Thăng gọi điện giới thiệu muốn đến làm việc. Ông Minh hẹn Út "Trọc" sang tuần sẽ sắp xếp lịch làm việc. Tuy nhiên, ông Thăng tiếp tục điện thoại cho Minh, yêu cầu bố trí lịch làm việc cụ thể và chuyển máy cho Hệ trực tiếp trao đổi với Minh.
Sau đó, bị can Hệ đã cùng Phạm Văn Diệt 2 lần đến phòng của Minh để trao đối và đề nghị hồ trợ các công việc liên quan, trong đó có đề nghị cho Công ty Yên Khánh được tham gia đấu giá quyền thu phí tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương.
Qua tiếp cận, nghiên cứu về Quy chế bán đấu giá quyền thu phí, bị can Hệ biết quy định bắt buộc để được tham gia đấu giá. Người tham gia đẩu giá đáp ứng các điều kiện: Tình hình tài chính lành mạnh; Kinh doanh 2 năm liên tiếp (2011 và 2012) không lỗ.
Tuy nhiên, thực tế năm 2011 và 2012, Công ty Yên Khánh và Công ty Khánh An của Hệ kinh doanh thua lỗ, không đủ điều kiện để tham gia đấu giá, không có năng lực tài chính đe thanh toán tiền trúng đấu giá.
Bị can Hệ trực tiếp chỉ đạo Tô Phước Hùng, Kế toán trưởng Công ty Yên Khánh sửa chữa số liệu báo cáo tài chính của Công ty để Vũ Thị Hoan (Giám đốc Công ty Yên Khánh) ký, đóng dấu; chỉ đạo Phạm Tấn Hoàng (Phó phòng kế toán Công ty Yên Khánh kiêm Kế toán trưởng Công ty Khánh An) sửa chữa số liệu báo cáo tài chính của Công ty Khánh An...
Sau đó giao bộ phận pháp chế Công ty Yên Khánh photo làm giả 4 bản báo báo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011, 2012 của 3 Công ty kiểm toán (Công ty Yên Khánh 2 báo cáo, Công ty Khánh An 2 báo cáo) rồi cho nhân viên mang hồ sơ sang UBND Phường 2, Quận 4, TP.HCM sao y chứng thực,
Cụ thể: Hồ sơ Công ty Yên Khánh tham gia đấu giá, báo cáo tài chính có xác nhận của Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C, năm 2011 lãi hơn 68 tỉ đồng; năm 2012 lãi: hơn 73 tỉ đồng. Song thực tế, năm 2011 lỗ hơn 262 triệu đồng; năm 2012 lỗ hơn 2,4 tỉ đồng
Hồ sơ Công ty Khánh An tham gia đấu giá, báo cáo tài chính có xác nhận của Công ty TNHH Kiểm toán FAC năm 2011 lãi gần 2 tỉ đồng; năm 2012 lãi gần 2,9 tỉ đồng. Song trong hai năm đó công ty này lỗ lần lượt là gần 70 triệu và hơn 168 triệu đồng.
Đến 15h ngày 15.11.2013, thời điểm tổ chức buổi đấu giá, Hệ đã chỉ đạo Công ty Yên Khánh nộp bảo lãnh của Ngân hàng BIDV chi nhánh Thành Đô số tiền đặt trước 21 tỉ đồng để đủ điều kiện tham gia đấu giá và trả giá đúng bằng giá khởi điểm 2.004,153 tỉ đồng.
Ngày 9.12.2013, Hệ chỉ đạo Phạm Văn Diệt và Vũ Thị Hoan liên hệ Ngân hàng BIDV Chi nhánh Thành Đô để xin phát hành chứng thư bảo lãnh số tiền hơn 100 tỉ đồng dùng đảm bảo cho việc ký kết và thực hiện hợp đồng mua quyền thu phí tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương.
Sau khi ký được hợp đồng mua quyền thu phí, bị can Hệ chỉ đạo dùng chính hợp đồng này và tài sản của bên thứ ba là quyền sử dụng hơn 3.531 m2 đất của Công ty Yên Khánh Hải Thành (chiếm đoạt được từ đất quốc phòng, có giá trị thế chấp là hơn 717 tỉ đồng) thế chấp tại BIDV để vay 1.703 tỉ đồng.
BIDV Chi nhánh Thành Đô đã giải ngân 9 lần trong thời gian từ 27.1.2014 - 7.3.2017 chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản Tổng Công ty Cửu Long tại Kho bạc Nhà nước TP.Hồ Chí Minh thanh toán tiền trúng đấu giá.
Số tiền còn lại hơn 300 tỉ đồng, bị can Hệ chỉ đạo Phạm Văn Diệt, Tô Phước Hùng lấy từ nguồn thu phí để trả cho Tổng Công ty Cửu Long qua 6 lần thanh toán từ ngày 9.7.2015 - 30.3.2017.
"Toàn bộ tiền thanh toán mua quyền thu phí đều là tiền vay của ngân hàng BIDV Chi nhánh Thành Đô và tiền thu phí", kết luận nêu.