Các nhóm tín dụng đen đã in tờ rơi quảng cáo và cho người dân vay tiền với mức lãi suất “khủng”, từ 360%/năm đến 720%/năm.
Ngày 3/9, Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đấu tranh, triệt phá 2 nhóm đối tượng từ các tỉnh phía Bắc vào Đắk Lắk để hoạt động tín dụng đen.
Các đối tượng trong đường dây tín dụng đen bị phát hiện (ảnh: Võ Trường)
Theo thông tin ban đầu, nhóm tín dụng đen thứ nhất do đối tượng Nguyễn Quang Toàn (SN 1987, quê tỉnh Nam Định) cầm đầu. Toàn cùng 13 đối tượng khác thuê nhà số 179/10 đường Quang Trung (phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột) để tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi.
Phương thức hoạt động của các đối tượng là in các tờ rơi quảng cáo có ghi số điện thoại và dán trên nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột. Người dân nào điện thoại liên hệ để vay tiền, các đối tượng đến xem nhà, tìm hiểu thông tin, khả năng tài chính của người vay để tiến hành cho vay với lãi suất từ 180%/ năm đến 720%/năm.
Nhóm tín dụng đen thứ hai do Trần Văn Tiệp (SN 1997) cùng Trần Văn Thế (SN 2000, cùng ngụ tỉnh Nam Định) thực hiện. Hai đối tượng thuê nhà tại địa chỉ số 113/44/21 đường Nguyễn Cơ Thạch (phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột) để hoạt động cho vay. Mức lãi suất cho vay của nhóm này là từ 180%/ năm đến 360%/năm.
Người vay tiền đều bị các đối tượng chụp hình, quay video. Đến thời hạn nếu không trả đủ tiền lãi và gốc, người vay sẽ bị các đối tượng đe dọa bằng nhiều cách nhằm để người vay lo sợ, sau đó sẽ tiếp tục vay để lấy tiền trả tiền lãi và kéo dài việc nợ nần.
Chỉ trong thời gian từ tháng 4/2020 đến tháng 8/2020, hai nhóm đối tượng trên đã cho gần 500 người dân trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột vay nặng lãi với số tiền giao dịch khoảng trên 5 tỷ đồng.
Hiện vụ việc đang được mở rộng, làm rõ.
Trương Nguyễn