Đây là vụ án sản xuất, buôn bán xăng giả quy mô lớn nhất cả nước xảy ra trên địa bàn các tỉnh Đắk Nông, Sóc Trăng, Hậu Giang, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ.
Theo cáo trạng, qua công tác nắm bắt tình hình, Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện nhiều cửa hàng, đại lý bán lẻ xăng dầu được các đối tượng không phải là thương nhân phân phối, tổng đại lý kinh doanh xăng dầu chào bán xăng với chiết khấu cao từ 2.800 đến 4.000 đồng/lít, cao hơn rất nhiều lần so với mức chiết khấu chung của các thương nhân phân phối.
Quá trình điều tra, Công an bắt quả tang 2 nhóm đối tượng có hành vi bán dung môi công nghiệp cho các cửa hàng, đại lý bán lẻ xăng dầu tại tỉnh Đắk Nông pha trộn với xăng để bán ra thị trường do Hồ Thị Nhẫn và Nguyễn Văn Hướng cầm đầu. Qua điều tra xác định, nguồn dung môi Nhẫn có để bán được mua của vợ chồng Nguyễn Thị Kim Loan, Hoàng Thụy Minh Việt ở Đồng Nai. Nguyễn Văn Hướng, Loan và Việt mua dung môi của Công ty TNHH Phạm Sơn ở Cần Thơ do Nguyễn Thị Thu Hòa quản lý, điều hành.
Trịnh Sướng khi bị bắt
Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Đắk Nông xác định Hòa còn bán dung môi cho rất nhiều tổ chức, cá nhân khác. Trong đó, có Nguyễn Ngọc Quang (ở TP Hồ Chí Minh) sử dụng Công ty TNHH Thương mại hóa chất Tâm Quang - Chi nhánh Vĩnh Long và nhiều cá nhân khác để mua dung môi của Hòa.
Công ty Phạm Sơn của Hòa mua dung môi từ Công ty CP dầu khí Bình Minh do Lưu Văn Nguyện trực tiếp điều hành hoạt động. Ngoài việc bán dung môi cho Nguyễn Thị Thu Hòa, Nguyện còn bán dung môi cho Trịnh Sướng (53 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng (Công ty Mỹ Hưng, có trụ sở tại tỉnh Sóc Trăng) và Đinh Chí Dũng ở TP Hồ Chí Minh.
Ngày 30/5/2019, Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an bắt quả tang hành vi phạm tội của nhóm Trịnh Sướng tại khu vực phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ.
Thời điểm này, tàu Gia Thành 7 của Công ty TNHH Gia Thành do Trương Như Tuyết làm Giám đốc (thực tế, Trịnh Sướng - Giám đốc Công ty Mỹ Hưng điều hành hoạt động) đang bơm 419.586 lít Toluene, MTBE đã pha trộn với 180.000 lít xăng A95 lên bồn chứa xăng A95 (T8) của Kho xăng dầu Ressol (thuộc Công ty cổ phần thương mại hóa dầu Ressol) để tạo thành 1,5 triệu lít xăng giả.
Hàng trăm triệu lít xăng giả được đường dây này sản xuất và bán ra thị trường
Theo hồ sơ, Công ty Mỹ Hưng do Trịnh Sướng làm giám đốc, sở hữu 8 cửa hàng xăng dầu trực thuộc, 12 xe ô tô xi téc và 9 tàu thủy. Ngoài ra, Trịnh Sướng còn chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty TNHH Gia Thành và sở hữu 75% cổ phần (do con trai là Trịnh Thành Hưng đứng tên) của Công ty CP Thương mại hóa dầu Ressol.
Quá trình kinh doanh xăng dầu, Trịnh Sướng biết được cách sản xuất xăng bằng cách pha chế dung môi với xăng nền, hóa chất tăng RON và hỗn hợp màu Azo để tạo thành xăng A95, E5 RON 92 giả bán ra thị trường. Vì vậy, từ ngày 9/1/2017, Trịnh Sướng đã tổ chức mua dung môi, hóa chất để phục vụ cho việc sản xuất xăng giả.
Cũng theo cáo trạng, từ ngày 9/1/2017 đến ngày 30/5/2019, Trịnh Sướng đã thông qua Mai Trung Hậu, Nhà phân phối Thành Long, Công ty TNHH Tấn Phúc - Chi nhánh Vĩnh Long... để mua hàng trăm triệu lít dung môi, hóa chất các loại với tổng số tiền thanh toán hơn 2.000 tỷ đồng.
Tương ứng với thời gian này, đường dây của Trịnh Sướng đã sản xuất ra tổng cộng hơn 174 triệu lít xăng giả bán ra thị trường thông qua 337 cửa hàng thuộc đại lý bán hàng của Công ty Mỹ Hưng, Công ty Gia Thành và Công ty Ressol, thu lợi bất chính hơn 135 tỷ đồng.
Để che dấu doanh số bán ra khi bán xăng qua hệ thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc sở hữu, Trịnh Sướng thuê người chỉnh đồng hồ đếm tổng của trụ bơm nhằm cân đối đầu vào, đầu ra. Đối với hệ thống đại lý phân phối, Trịnh Sướng bán hàng nhưng không xuất hóa đơn và thanh toán tiền bằng hình thức trả tiền mặt hoặc chuyển tiền vào tài khoản cá nhân.