Để pha xăng giả và tuồn ra thị trường một cách thuận lợi, Trịnh Sướng và đồng bọn đã dùng nhiều ''thủ đoạn'' tinh vi nhằm đánh lừa cơ quan chức năng. Nhưng ''lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt'', chỉ một thời gian sau, hàng loạt đối tượng nằm trong đường dây chế xăng giả này đã bị tóm gọn.

Hàng loạt đối tượng tiếp tay chế xăng giả

VKSND tỉnh Đắk Nông vừa mới ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Trịnh Sướng (53 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng) cùng 38 đồng phạm cùng về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Cụ thể, ngày 22.01.2019, Cơ quan Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện, bắt quả tang 2 nhóm đối tượng có hành vi bán dung môi công nghiệp cho các cửa hàng, đại lý bán lẻ xăng dầu tại tỉnh Đắk Nông pha trộn với xăng để bán ra thị trường do Hồ Thị Nhẫn và Nguyễn Văn Hướng (cùng trú Đắk Nông) cầm đầu.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định, nguồn dung môi Nhẫn có để bán được mua của vợ chồng Nguyễn Thị Kim Loan, Hoàng Thụy Minh Việt (Đồng Nai).

Hướng, Loan và Việt mua dung môi của Công ty Phạm Sơn do Nguyễn Thị Thu Hòa (Cần Thơ) quản lý. Hòa còn bán dung môi để chế xăng giả cho rất nhiều tổ chức, cá nhân khác.

Công ty Phạm Sơn của Hòa mua dung môi từ Công ty cổ phần dầu khí Bình Minh do Lưu Văn Nguyện (TP.HCM) làm Chủ tịch HĐQT, điều hành hoạt động.

Từ ngày 28 đến 30.5.2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an bắt quả tang, khám xét khẩn cấp các nhóm đối tượng Đinh Chí Dũng, Nguyễn Ngọc Quan và Trịnh Sướng lúc đang thực hiện hành vi sản xuất, buôn bán xăng giả trên địa bàn TP.HCM, Cần Thơ, Sóc Trăng và Hậu Giang.

Dùng nhiều ''thủ đoạn'' hòng qua mặt lực lượng chức năng

Để chế và tuồn xăng giả thành công ra thị trường, Trịnh Sướng đã sử dụng hàng loạt ''thủ đoạn'' tinh vi để đánh lạc hướng cơ quan chức năng.

Được biết, Công ty Mỹ Hưng do Trịnh Sướng làm giám đốc với ngành nghề kinh doanh chính là mua bán xăng dầu và các sản phẩm có liên quan; mua bán khí dầu mỏ hóa lỏng. Công ty này sở hữu 8 Cửa hàng xăng dầu trực thuộc và 12 xe ô tô xi téc, 9 tàu thủy.

Năm 2007, Trịnh Sướng tiếp tục thành lập và điều hành hoạt động của Công ty Gia Thành nhưng cho Trương Như Tuyết (em vợ của Sướng) làm giám đốc.

Ngoài ra, Trịnh Sướng còn sở hữu 75% cổ phần của Công ty cổ phần thương mại hóa dầu Ressol (do con trai là Trịnh Thành Hưng đứng tên). Các doanh nghiệp này đều là thương nhân phân phối xăng dầu.

Trong quá trình kinh doanh, đến cuối năm 2016, Sướng biết được cách sản xuất xăng bằng cách pha chế các dung môi với xăng nền, hóa chất tăng RON và hỗn hợp màu Azo để tạo thành xăng A95, E5 RON 92 giả rồi bán ra thị trường sẽ thu lợi cao hơn (so với việc bán xăng do các thương nhân đầu mối sản xuất).

Đầu năm 2017, Trịnh Sướng nảy sinh ý định sản xuất xăng A95, A92, E5 giả để bán ra thị trường. Để thực hiện việc sản xuất, buôn bán xăng giả ra thị trường, Trịnh Sướng thuê và phân công Trương Như Tuyết (Sóc Trăng) - Giám đốc Công ty Gia Thành phụ trách việc xuất hóa đơn giá trị gia tăng giúp Trịnh Sướng bán xăng pha trộn, quản lý tiền mặt, thanh toán tiền mua dung môi, chấm công và trả lương cho người làm thuê.

Bên cạnh đó, Lê Ngọc Lý (Sóc Trăng) theo dõi số lượng nguyên liệu mua vào dùng để pha trộn với xăng giả; lập phiếu xuất nhập kho và theo dõi lượng xăng giả tồn kho tại kho xăng dầu Phú Mỹ Hưng; nhập số liệu vào máy tính, cân đối đầu vào, đầu ra xăng; tham gia điều động phương tiện là tàu, xe...để vận chuyển dung môi, hóa chất khi được giao.

Nguyễn Thành Trung (Sóc Trăng) nhận nhiệm vụ quản lý kho, chỉ đạo người làm thuê thực hiện việc pha trộn xăng giả tại kho xăng dầu Phú Mỹ Hưng (thuộc Công ty Mỹ Hưng).

Để có nguyên liệu pha trộn sản xuất xăng giả và tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Trịnh Sướng không trực tiếp đứng ra mua dung môi, hóa chất mà thông qua các cá nhân, tổ chức khác mua dung môi cho Trịnh Sướng.

Cụ thể, từ ngày 9.1.2017 đến ngày 30.5.2019, Trịnh Sướng đã thông qua Mai Trung Hậu là chủ Nhà phân phối Thành Long (Cần Thơ), Công ty Tấn Phúc (Chi nhánh Vĩnh Long) do Hồ Xuân Cường – Giám đốc Công ty cổ phần TMDV Petro Tấn Phúc (TP.HCM) và Cửa hàng sơn Gia Hưng Phát đã chi hơn 2.000 tỉ đồng để mua dung môi và hóa chất các loại.

Sau đó, Trịnh Sướng đã tổ chức pha chế, sản xuất ra hơn 137 triệu lít xăng giả, tương đương với số lượng hàng thật trị giá gần 2.500 tỉ đồng.