Ngày 9-8, TAND TP.HCM xử sơ thẩm Trần Quốc Vương, Vũ Văn Dũng, Phạm Đình Huân, Nguyễn Hòa Hiếu, Nguyễn Mộng Hùng, Dương Minh Trường, Nguyễn Đức Phúc, Bùi Hoài Nam, Nguyễn Hoàng Tâm, Đỗ Niệm Hoài, Trần Ngọc Điền, Đặng Nguyên Thi, Trương Chí Thanh, Tô Duy Phương, Võ Phương Thanh tội buôn lậu.
Tang vật bị cơ quan chức năng thu giữ. Ảnh do cơ quan chức năng cung cấp.
Theo cáo trạng, ngày 16-8-2017, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, chức vụ và tham nhũng, Công an TP.HCM phát hiện một xe cẩu đang lưu thông tại quận Bình Tân chở một xe máy cũ có biểu hiện nghi vấn.
Quá trình kiểm tra xác định Nguyễn Văn Huệ (quận Bình Tân) mua chiếc xe trên của Trần Quốc Vương không có hóa đơn, chứng từ tại kho Công ty TNHH Khánh Huy giá 70 triệu đồng.
Cùng ngày, Vương cũng bán cho Huệ hai máy nhập khẩu khác với giá 170 triệu đồng, thanh toán cho Vương 110 triệu đồng, còn nợ 130 triệu đồng.
Cơ quan điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở, kho chứa hàng của Công ty TNHH Khánh Huy, Công ty Cổ phần XNK Trần Lê Minh, Công ty TNHH Gia Hưng và nơi ở của Vương thu giữ 336 máy công cụ đã qua sử dụng, có nguồn gốc nhập khẩu từ Nhật Bản, năm sản xuất 1970-1999.
Tất cả máy nêu trên đều không đủ điều kiện nhập khẩu. Ngoài ra, trong quá trình khám xét, cơ quan điều tra còn thu giữ một số lượng lớn hóa đơn, chứng từ, tờ khai hải quan có dấu hiệu giả mạo.
Trong vụ án này, Vương đã sử dụng pháp nhân Công ty Cổ phần XNK Trần Lê Minh lập giả hồ sơ nhập khẩu hàng hóa thuê Dũng, Hiếu lập giả hồ sơ nhập khẩu máy móc không đủ điều kiện.
Dũng đã chỉ đạo nhân viên sử dụng pháp nhân các công ty: Anh Dương, Gia Hưng, Long Bình lập giả hồ sơ nhập khẩu hàng hóa để mở tờ khai, làm thủ tục nhập khẩu một số lượng lớn máy móc, công cụ cũ thuộc danh mục cấm nhập khẩu từ nước ngoài về Việt Nam cho Vương tiêu thụ. Tổng trị giá hàng hóa Dũng lập giả hồ sơ nhập khẩu cho Vương hơn 42 tỷ đồng.
Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan điều tra xác định các đơn vị giám định hàng hóa gồm: Công ty TNHH Giám định Đại Việt (Davicontrol), Công ty CP Giám định và Khử trùng Vietnamcontrol (Vietnamcontrol), Công ty CP Giám định Bảo Tín, Công ty CP Giám định Eurocontrol (Eurocontrol), Công ty CP giám định ICC tiếp tay cho buôn lậu.
Cụ thể, Công ty Davicontrol do ông Bùi Lê Cương là Tổng giám đốc và Bùi Hoài Nam (con ruột Bùi Lê Cương-Trưởng phòng giám định) đã cấp trái pháp luật 19 chứng thư giám định cho Công ty Gia Hưng và Ánh Dương của Vũ Văn Dũng và 22 chứng thư cấp cho Công ty Minh Kỳ. Tổng giá trị các lô hàng khoảng hơn 10 tỷ đồng.
Công ty Vietnamcontrol do Nguyễn Đức Phúc làm Chủ tịch HĐQT, Cao Nguyễn Triều Duy là Tổng giám đốc đã cấp khống 83 chứng thư giám định khống để Vũ Văn Dũng hoàn tất thủ tục thông quan, thanh toán khoảng 25,7 tỷ đồng.
Công ty Eurocontrol do Nguyễn Hoài Tâm làm Tổng giám đốc đã cấp khống 30 chứng thư, số tiền thanh toán lên tới hơn 46 tỷ đồng. Công ty CP Giám định Bảo Tín do Đỗ Niệm Hoài là giám đốc đã ký khống, cấp chứng thư giám định giá trị thanh toán hơn 10 tỷ đồng.
Tại tòa, do một luật sư có đơn xin tạm hoãn vì chưa đọc hồ sơ nên HĐXX đã chấp nhận tạm hoãn phiên tòa.