Theo cơ quan điều tra, để thực hiện hành vi, đối tượng cấm đầu đã lập nhiều công ty ma để mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Quá trình điều tra, ngày 04-07/9/2020, Cơ quan CSĐT CAH Thủy Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án số 113/QĐ-CATN(KT) về tội mua bán bán trái phép hóa đơn theo điều 203 Bộ Luật hình sự năm 2015 bổ sung, sửa đổi năm 2017.

Cơ quan CSĐT CAH Thủy Nguyên đã khởi tố các bị can gồm: Ngô Văn Phát (SN 1964, ĐKTT: Số 60 Trần Quang Khải, Hồng Bàng, Hải Phòng; chỗ ở: Số 9 Lê Hồng Phong, Hải An, Hải Phòng) là Chủ tịch HĐQT Công ty CP xăng dầu Phát; Nguyễn Thị Loan (SN 1989, chỗ ở: Số 04-2/Venice Vinhome Imperia, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng); Vũ Văn Bảy (SN 1950, quê quán: Xã Đông Dương, Đông Hưng, Thái Bình; thường trú: Tổ 4 khu 2 phường Đại Yên, Hạ Long, Quảng Ninh) là Giám đốc Công ty CP xăng dầu Phát; Trần Thị Hằng (SN 1992, ĐKTT: xã Nam Cường, Tiền Hải, Thái Bình; nơi ở: Ngõ 829 Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng); Nguyễn Thị Thúy (SN 1978, ĐKTT: xã Minh Tân, Thủy Nguyên, Hải Phòng; nơi ở: Thôn 11 xã Hoa Động, Thủy Nguyên, Hải Phòng); Mai Thị Nhài (SN 1994, ĐKTT: xã An Mỹ, Quỳnh Phụ, Thái Bình; nơi ở: Khu 2 Thị trấn An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng); Lương Văn Giao (SN 1991, ĐKTT: xã An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng; nơi ở: xã Tam Hưng, Thủy Nguyên, Hải Phòng).

Lực lượng chức năng cũng đã khám xét khẩn cấp căn biệt thự nguy nga của ông Ngô Văn Phát tại đường Lê Hồng Phong (Hải An, Hải Phòng) trong chiều 8/9

Cuối giờ chiều nay, các lực lượng chức năng đã tổ chức khám xét nhà riêng của ông Phát là 1 biệt thự nổi tiếng tại Hải Phòng nằm trên đường Lê Hồng Phong, quận Hải An. Đồng thời tổ chức khám xét một trụ sở Công ty được cho là do ông Phát làm chủ trên đường Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng, Hải Phòng.

Ông Ngô Văn Phát là Chủ tịch HĐQT Công ty CP xăng dầu Phát - Petraco, được biết đến là chủ nhân sở hữu những căn biệt thự hàng trăm tỷ ở Hải Phòng và Thái Bình. 

Cơ quan CSĐT CAH Thủy Nguyên đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ CATP Hải Phòng điều tra làm rõ và mở rộng vụ án.