Vì sao đại gia Phát “dầu” bị bắt?

Hoàng Thắng

(TBKTSG Online) - Ông Ngô Văn Phát đã thành lập 14 doanh nghiệp, nhưng có tới 13 công ty đã ngừng hoạt động tại địa chỉ đăng ký hoặc ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, theo Cục Thuế thành phố Hải Phòng.

Ông Ngô Văn Phát. (Ảnh: thaibinh.gov.vn).

Liên quan tới sự việc ông Ngô Văn Phát (Phát “dầu” – PV) – một doanh nhân có tiếng trong ngành kinh doanh xăng dầu – bị khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "mua bán trái phép hóa đơn", ông Hà Văn Trường - Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hải Phòng - cho biết, cơ quan thuế đã cung cấp toàn bộ hồ sơ, gồm: giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ đặt in và phát hành hoá đơn, hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng và giấy tờ liên quan tới hoạt động của 14 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng cho Cơ quan Công an nhằm phục vụ công tác điều tra.

Theo Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hải Phòng, ông Ngô Văn Phát đã thành lập 14 doanh nghiệp, nhưng có tới 13 công ty đã ngừng hoạt động tại địa chỉ đăng ký hoặc ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Doanh nghiệp duy nhất đang hoạt động là Công ty Cổ phần thương mại xăng dầu Phát ở huyện An Dương.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần xăng dầu Phát cho thấy, doanh nghiệp này được cấp phép thành lập ngày 9-3-2012, mã số thuế: 0201246532, đăng ký thuế tại Chi cục Thuế huyện An Dương. Công ty trên đang đăng ký kinh doanh tại xã Nam Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

Ngành nghề chính là bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Ngoài ra, công ty trên còn kinh doanh các lĩnh vực khác như khai thác đá, cát sỏi; Vận tải hàng hóa; Bán buôn kim loại và quặng kim loại.

Theo báo Công an Nhân dân, Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) phát hiện trên địa bàn xuất hiện nhiều công ty đăng ký kê khai nộp thuế tại Chi cục thuế huyện Thủy Nguyên có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Căn cứ vào tài liệu và chứng cứ thu thập được, cơ quan Công an xác định ông Ngô Văn Phát là người tổ chức, cầm đầu, lập nhiều công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng lớn.

Theo đó, từ ngày 4 đến 7-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án số 113/QĐ-CATN(KT) về Tội mua bán bán trái phép hóa đơn theo điều 203 Bộ Luật hình sự năm 2015 bổ sung, sửa đổi năm 2017 và các Quyết định khởi tố bị can đối với Ngô Văn Phát, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty xăng dầu Phát. Cùng bị khởi tố với ông Phát, còn có 6 đối tượng khác.