Lâm Thị Hồng Vân tại công an.

Theo kết quả điều tra, từ năm 1990, thông qua các mối quan hệ gia đình, bạn bè, bà Vân được hàng trăm người tin tưởng để làm chủ hụi, mở nhiều dây hụi có giá trị từ 2-5 triệu đồng/tháng nhằm hưởng tiền “huê hồng”. Đến tháng 9-2017, do không có khả năng chi trả, bà Vân tuyên bố vỡ hụi.

Tại thời điểm vỡ hụi, còn 26 dây hụi chưa kết thúc. Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, bà Vân đã ghi khống tên 39 người để tham gia chơi 75 phần hụi và hốt 74 phần, chiếm đoạt số tiền trên 3,6 tỷ đồng. Tiếp đó, bà Vân còn hốt 224 phần hụi của 96 hụi viên, chiếm đoạt trên 7,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, Vân còn nợ của 132 người số tiền lãi, tiền hụi sống đã chầu và tiền vay trên 14 tỷ đồng. Qua nhiều năm, lợi dụng sự tín nhiệm trong các mối quan hệ với mọi người, bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, bà Vân đã chiếm đoạt tổng số tiền trên 25 tỷ đồng của các hụi viên vào mục đích chầu hụi sống, hụi chết, đóng lãi hụi và tiêu xài cá nhân.