Các bị cáo tại phiên xử. Ảnh: HY

Làm dịch vụ môi giới xin visa lâu năm nên Danh quen biết rộng, thiết lập đường dây môi giới với ba đối tượng khác.

Bên cạnh cách thức trực tiếp tìm những người muốn đi Đài Loan làm việc hay thăm thân nhân, kết hôn. Nhóm môi giới nói trên còn tìm kiếm khách hàng qua zalo, facebook.

Những người này giúp Danh kết nối với 131 khách có ý định đi Đài Loan rồi trốn ở lại lao động. Trong đó, 106 người đã xuất cảnh thành công. Nhận khách hàng do Danh giới thiệu, vợ chồng Đức sang Đài Loan tìm gặp một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch.

Theo thỏa thuận, Đức dùng pháp nhân Công ty Vui Funny tour tổ chức đoàn khách đi tour sang Đài Loan.

Đối tác bên Đài Loan hỗ trợ hỗ trợ làm thủ tục visa. Sau khi làm xong hồ sơ xuất cảnh, đường dây này tổ chức đoàn khách đi du lịch Đài Loan từ Sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Đối với những khách có nhu cầu ở lại Đài Loan, bọn chúng lập danh sách, chỉ đặt vé máy bay chiều đi.

Trong ngày 23-12-2019, Đức cùng đồng phạm tổ chức ba đoàn du lịch “trá hình” với 128 khách, xuất cảnh qua Sân bay Tân Sơn Nhất. Trước đó 2 ngày, nhóm tội phạm này đưa 20 người đi Đài Loan với thủ đoạn tương tự.

Theo VKS, Đức và Nguyên khởi xướng, thống nhất với Trần Văn Danh thông qua nhiều đầu mối để gom khách, tổ chức cho người Việt Nam trốn sang Đài Loan.

Việc giao, nhận tiền cũng như chi phí trong quá trình tổ chức cho khách trốn đi Đài Loan không có chứng từ, giấy biên nhận. Các đối tượng không thừa nhận việc thu lợi bất chính, khai báo thiếu thống nhất...