Quyết định số 117/TCGĐ-PC03 thể hiện, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh (PC03) đang tiến hành kiểm tra xác minh việc chấp hành pháp luật thuế đối với Công ty Cổ phần và đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh do Mai Thị Hoa là người đại diện pháp luật.
Công an Hà Tĩnh yêu cầu Cục thuế tỉnh giám định sự việc liên quan đến Công ty TBYT Hà Tĩnh mua của Công ty CP The One Việt Nam 4 máy giặt, máy sấy số tiền 2,094 tỷ đồng (đã tính thuế GTGT, bao gồm chi phí lắp đặt, vận chuyển) vào năm 2018.
Việc mua bán này không hạch toán vào số sách kế toán, không xuất hóa đơn GTGT theo quy định, không kê khai thuế mà hợp thức mua bán qua những đơn vị trung gian nhằm nâng khống giá trị mua vào của sản phẩm trên với số tiền 10 tỷ đồng (đã tính thuế GTGT).
Công an yêu cầu giám định để xem hành vi của doanh nghiệp đã đủ cơ sở để kết luận trốn thuế hay chưa. Để từ đó kết luận số tiền của Công ty Cổ phần trang thiết bị y tế Hà Tĩnh đã trốn thuế bao nhiêu. Thời hạn thực hiện giám định từ ngày 8/9/2020 đến ngày 20/9/2020.
Việc giám định này dựa trên hồ sơ, tài liệu điều tra xác minh của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cung cấp.
Công ty Cổ phần và đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh.
Như Báo Công lý đưa tin trước đó, từ tháng 8 đến tháng 12/2018, bà Mai Thị Hoa, Giám đốc Công ty TBYT Hà Tĩnh đã mua 4 bộ máy giặt, máy sấy của Công ty CP The One Việt Nam. Giữa hai bên thống nhất giá 01 bộ máy giặt, máy sấy là hơn 523 triệu đồng (đã tính thuế GTGT). Tổng số tiền mua 4 bộ máy giặt, máy sấy là 2,094 tỷ đồng.
Sau đó, Công ty TBYT Hà Tĩnh đã bán lại cho 4 bệnh viện gồm Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Hà, Bệnh viện Can Lộc, Bệnh viện Đức Thọ, Bệnh viện Hương Sơn với số tiền 12 tỷ đồng. Trong đó chỉ có Bệnh viện Thạch Hà mua bán có ký hợp đồng kinh tế, 3 bệnh viện còn lại thống nhất mua bán không ký hợp đồng.
Quá trình mua bán do Công ty CP The One Việt Nam không đồng ý việc xuất hóa đơn GTGT theo yêu cầu của bà Mai Thị Hoa để nâng giá hàng hóa lên nhiều lần nên bà Mai Thị Hoa đã đề nghị không xuất hóa đơn GTGT và đề nghị được thanh toán bằng hình thức chuyển tiền vào tài khoản cá nhân.
Việc mua bán nói trên được hợp thức đầu vào bằng cách Công ty TBYT Hà Tĩnh ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Bảo Anh (địa chỉ Hà Nội) và giá trị được nâng khống lên 12 tỷ đồng.
Công ty The One xác nhận từ trước đến nay không có quan hệ mua bán gì với Công ty Cổ phần Bảo Anh. Việc lắp đặt được thực hiện theo hợp đồng giữa Công ty TBYT Hà Tĩnh và Công ty CP The One.
Khoảng tháng 7/2020, khi Phòng cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh đang tiến hành thu thập một số hồ sơ liên quan về gói thầu tại các Bệnh viện nói trên thì bà Mai Thị Hoa đã liên hệ với Công ty The One, yêu cầu công ty này cấp lại hóa đơn hợp thức đầu vào 04 bộ máy nói trên. Tuy nhiên thời điểm đó, Công ty The One không xuất hóa đơn, đồng thời giai đoạn 2018 đã kê khai thuế nên không có hóa đơn cung cấp theo yêu cầu.