Chiều 17-9, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng xác nhận, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Châu Sa (SN 1985, ngụ 160 Đoàn Hữu Trưng, P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Yến (SN 1980, ngụ P.Bình Hiên, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng tống đạt tuyết định bắt tạm giam Nguyễn Thị Châu Sa (SN 1985, ngụ 160 Đoàn Hữu Trưng, P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng).

Theo điều tra, tháng 4-2020, do không có tiền để trả nợ, Sa lên mạng internet tìm người làm giả giấy tờ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Sau đó, Sa nhờ Yến thay mình liên hệ với đối tác để làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) số hiệu BT 939709 với giá 20 triệu đồng. Lô đất làm giả sổ đỏ đứng tên Nguyễn Thị Yến và Nguyễn Minh Thiện (chồng Yến) có diện tích 105m2 tại Khu đất gia đình Quân nhân Tiểu đoàn đặc công 409 (Bộ Tham mưu Quân khu 5) tại P.Hòa Khánh Nam (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng).

Đến ngày 5-6, Sa tung tin giả đến những người làm dịch vụ cho vay đáo hạn ngân hàng là cần vay tiền để đáo hạn cho khoản nợ ngân hàng của Công ty TNHH MTV Hà Anh Nguyễn (trụ sở 160 Đoàn Hữu Trưng, P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng, do bố ruột Sa là Nguyễn Anh làm Giám đốc) bằng việc ký hợp đồng đặt cọc đất để đảm bảo việc trả nợ. Chị Cao Thị H. (ngụ P.Thạch Thang, Q.Hải Châu) liên hệ với Sa và hẹn đến Ngân hàng TMCP phát triển nhà TP.HCM (HD Bank, địa chỉ tại 74 Chi Lăng, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) để giao dịch, thống nhất vay 3,5 tỷ đồng.

Sa hẹn trả nợ trong 5 ngày. Yến đem sổ đỏ giả đến đưa cho chị H., và Yến trực tiếp ký hợp đồng đặt cọc (bên bán) với chị H. (bên mua) và Sa là người ký làm chứng. Số tiền đặt cọc ghi trong hợp đồng là 1,9 tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Thị Yến (SN 1980, ngụ P.Bình Hiên, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).

Ngoài ra, Sa còn cung cấp cho chị H. thông tin lô đất số CK 433032, diện tích 40m2 tại tổ 23, P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê do ông Nguyễn Hoàng (em ruột Sa) đứng tên và thế chấp tại HD Bank để lập theo một hợp đồng đặt cọc đất với số tiền cọc ghi trong hợp đồng là 1,6 tỷ đồng. Sau đó, anh Phan Minh P. (chồng chị H.) nộp vào HD Bank 2,3 tỷ đồng để chuyển vào tài khoản của Công ty Hà Anh Nguyễn mở tại HD Bank và Sa dùng ủy nhiệm chi của Công ty Hà Anh Nguyễn để chuyển đến tài khoản khác rồi rút ra chia cho Yến tiêu xài.

Biết mình bị lừa, vợ chồng chị H. gửi đơn cầu cứu đến cơ quan chức năng. Qua xác minh, điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Châu Sa và Nguyễn Thị Yến về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; tiếp tục xác minh, mở rộng điều tra.

Ai còn là nạn nhân của 2 bị can này, đề nghị liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng, địa chỉ: 47 Lý Tự Trọng (TP Đà Nẵng), gặp cán bộ thụ lý Phạm Văn Minh, ĐT: 0939919093 để cung cấp thông tin, giải quyết.