Theo công an, Lê Văn Mười Một (51 tuổi, ngụ xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai) được xác định là người cầm đầu băng nhóm cùng với 7 nghi can khác, thực hiện trót lọt 15 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền chiếm đoạt trên 4 tỷ đồng của người dân ở 9 tỉnh, thành như: Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh và TP Cần Thơ.
Băng nhóm chuyên giả danh lãnh đạo công ty xổ số kiến thiết để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên 4 tỷ đồng.
Theo cơ quan điều tra, thủ đoạn của đối tượng gây án là tìm số điện thoại của những người đang cần bán đất, bán nhà bằng nhiều nguồn khác nhau như: rao bán trên mạng, số điện thoại cắm biển trên đất hoặc những người có cơ sở kinh doanh mua bán.
Sau đó, chúng điện thoại liên hệ trao đổi về thông tin giao dịch mua bán để tạo lòng tin, tiếp theo chúng giới thiệu đang công tác tại công ty xổ số của các tỉnh, thành miền Tây như: Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng… và gợi ý là công ty đang có chủ trương tiêu diệt thầu số đề để ủng hộ người nghèo. Công ty sẽ chọn ra 2 lô số trúng thưởng cho người chơi và khi trúng thưởng phải chuyển 50% số tiền vào Quỹ ủng hộ người nghèo theo tài khoản ngân hàng của chúng cung cấp.
Hàng ngày, chúng liên hệ và cho số rất nhiều người nên tỷ lệ trúng rất cao. Người chơi sau khi trúng được tiền và tin tưởng thì chúng đặt vấn đề chơi với số tiền lớn hơn và nếu muốn hợp tác lâu dài phải ký gửi cho công ty một khoản tiền để tạo niềm tin.
Khi nào người chơi không muốn hợp tác nữa, thì công ty sẽ trả lại số tiền đã gửi. Sau đó, chúng tiếp tục cho số đánh đề, đến khi không trúng số thì nhóm lừa đảo đã tắt điện thoại và chiếm đoạt số tiền của người chơi đã ký gửi. Sau khi nhận được tiền, các bị can cắt liên lạc và chiếm đoạt tiền ký gửi của người dân.
Tang vật công an thu giữ.
Sau khi xác lập chuyên án, Công an TP Cần Thơ đã sử dụng hàng loạt biện pháp nghiệp vụ bắt giữ nhóm người trên. Bước đầu, công an xác định nhóm này đã thực hiện trót lọt 15 vụ lừa đảo qua đó chiếm hơn 4 tỉ đồng của người dân ở 9 tỉnh thành khu vực Miền Tây và Đông Nam Bộ.
Vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng.