Ông Trần Khắc Hiệp (cựu Trưởng Ban Quản lý dự án Nghi Sơn) ký gửi tiền vào Oceanbank để nhận tiền lãi suất và lập quỹ trái phép, để ngoài sổ sách hơn 20 tỉ đồng khiến PVN thiệt hại.

Sau một ngày xét xử, hôm nay (30.9), TAND Hà Nội đã tuyên phạt Trần Khắc Hiệp, Lê Xuân Hoàng (nguyên Kế toán trưởng, trưởng phòng Tài chính kế toán) mỗi bị cáo 4 năm tù, Nguyễn Mạnh Tấn (nguyên nhân viên Phòng tài chính kế toán) 2 năm tù cùng về tội "Lập quỹ trái phép".

Theo toà, hành vi của các bị cáo rất nghiêm trọng, vi phạm việc quản lý kinh tế, gây thiệt hại cho nhà nước...

Ban quản lý dự án Công trình liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn (Ban Quản lý dự án Nghi Sơn) là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Đây là đơn vị sự nghiệp kinh tế, hạch toán phụ thuộc, có con dấu riêng để giao dịch, được mở tài khoản tại hệ thống Ngân hàng…

Trong thời gian 2010-2015, lợi dụng chức vụ Trưởng Ban Quản lý dự án Nghi Sơn, được PVN ủy quyền để đàm phán, ký, thực hiện hợp đồng với Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Sau khi nhận được tiền thanh toán cho Hợp đồng san lấp mặt bằng hoàn thiện và Hợp đồng nạo vét công trình biển gói BoQ2, ông Hiệp đã có hành vi làm trái quy định pháp luật.

Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Hiệp bàn bạc, thống nhất với Hoàng sử dụng tổng số tiền 1.600 tỉ đồng từ nguồn tiền nêu trên và 50 tỉ đồng từ nguồn tiền PVN cấp để ký 81 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn với MB Thanh Hóa và Ngân hàng TMCP Đại Dương chi nhánh Thanh Hóa (Oceanbank Thanh Hoá).

Tổng số tiền ghi trên các hợp đồng là 2.491 tỉ đồng trong thời gian ngắn để lấy chênh lệch lãi suất số tiền 20 tỉ đồng. Số tiền này các bị cáo để ngoài hệ thống sổ sách kế toán, chi tiêu trái phép, gây thiệt hại cho PVN.

Trong đó, cơ quan chức năng xác định ông Hiệp có hành vi ký 66 Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn với MB Thanh Hóa và 13 bản thỏa thuận gửi tiền với Oceanbank Thanh Hóa tổng số tiền gửi ghi trên hợp đồng là 1.600 tỉ đồng.

Ông Hoàng bị xác định có vai trò đồng phạm, là người thực hành các chỉ đạo từ bị cáo Hiệp.

Trong vụ án, bị cáo Tấn có nhiệm vụ theo dõi kế toán các khoản lãi phát sinh nhưng đã không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao mà thực hiện công tác tài chính theo sự chỉ đạo của ông Hiệp và Hoàng,

Bị cáo Tấn dù không được bàn bạc nhưng đã tiếp nhận ý chí từ cấp trên. Tấn là nhân viên kế toán có nhiệm vụ theo dõi các khoản từ ngân hàng, trực tiếp nhận hơn 6 tỉ đồng tiền lãi rồi quản lý theo chỉ đạo của Hiệp và Hoàng.

Bị cáo Tấn có vai trò đồng phạm, giúp sức. Bị cáo không oan như trình bày cũng như bào chữa của luật sư.

Đối với ông Tôn Anh Thi (nguyên trưởng Ban Quản lý dự án) bị xác định có hành vi Lập quỹ trái phép. Tuy nhiên, quá trình điều tra, ông dùng 813 triệu đồng để chi cho 2 gia đình nạn nhân bị thiệt mạng khi giải phóng mặt bằng theo yêu cầu của chính quyền tỉnh Thanh Hóa. PVN cũng xác nhận ông Thi có báo cáo phù hợp quy chế.

Mặt khác, toàn bộ lãi từ 15 hợp đồng tiền gửi ông Thi ký là hơn 1 tỉ đồng đã được nộp khắc phục. Viện KSND Tối cao có quyết định đình chỉ bị can với ông Thi nên HĐXX không xem xét.