Theo cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, Công ty cổ phần Alibaba (Công ty Alibaba) núp bóng dưới dạng kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp.