Ngày 3.9, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT) bổ sung vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Raon và Công ty Khanh Asset, đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 8 bị can.
8 bị can bị đề nghị truy tố, gồm: Kim Bum Jae (53 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, Tổng giám đốc Tập đoàn Khanh Group), Nguyễn Thị Hương (trợ lý của Kim Bum Jae), Nguyễn Thị Hồng Qui (kế toán Công ty Raon), Nguyễn Đức Lâm (trưởng phòng IT Công ty Raon), Nguyễn Thị Kim Thủy (kế toán trưởng Công ty Khanh Asset và các công ty con của Tập đoàn Khanh Group), Ninh Thị Thanh Thủy (nhân viên Công ty IDS Holidings Hàn Quốc), Nguyễn Hoàng Duy, Trần Quốc Chánh (nhân viên Công ty Raon).
Trước đó, Viện KSND TP.HCM đã trả hồ sơ vụ án yêu cầu điều tra bổ sung.
KLĐT bổ sung (ngày 18.8.2021) xác định, Kim Bum Jae và các cá nhân có liên quan đã sử dụng pháp nhân của Công ty Raon (trụ sở trên đường Đặng Hữu Phổ, P.Thảo Điền, TP.Thủ Đức) và Công ty Khanh Asset (thuê ở lầu 55 tòa nhà Bitexco, P.Bến Nghé, Q.1), để huy động vốn chiếm đoạt tổng số tiền hơn 76 tỉ đồng của 156 bị hại. Hai công ty này đều của Tập đoàn Khanh Group, cùng địa chỉ của Công ty Khanh Asset.
Hoạt động đa cấp trái pháp luật
KLĐT bổ sung thể hiện, Kim Bum Jae là người trực tiếp xây dựng, tổ chức, điều hành hệ thống huy động tài chính bằng hình thức ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh, trả lãi cố định hằng tháng trái pháp luật; tạo lập website www.khanhmembers.com để tiến hành thu tiền, trả lãi suất, hoa hồng theo mô hình đa cấp trái pháp luật, hứa hẹn với các nhà đầu tư sử dụng nguồn tiền huy động để chuyển nhượng đầu tư tại nước ngoài, tổ chức các lớp học dạy Forex, kinh doanh quán cà phê, câu lạc bộ Poker, kinh doanh karaoke, bar, du thuyền.
Tuy nhiên, Kim Bum Jae không đăng ký hoạt động hoặc thực hiện một cách hình thức để tạo niềm tin cho nhà đầu tư, lấy lợi nhuận chi trả lãi nhưng bản chất là lấy tiền của nhà đầu tư sau chi trả cho nhà đầu tư trước để chiếm đoạt tiền.
Theo KLĐT bổ sung, tháng 3.2018, Kim Bum Jae đã chỉ đạo Nguyễn Đức Lâm trực tiếp tìm, thuê người lập trình hệ thống Khanh Members với tính năng quản lý thành viên, chi hoa hồng giới thiệu, hoa hồng cân nhánh, rút tiền đầu tư lại.
Sau khi hệ thống vận hành, Lâm là người trực tiếp quản trị hệ thống. Do bản thân làm việc tại công ty, tìm hiểu về chính sách trả lãi, hoa hồng của hệ thống Khanh Members nên Lâm nhờ người thân đứng tên đầu tư, chia nhỏ thành nhiều tài khoản để nhận được nhiều hoa hồng.
Đồng thời, KLĐT BS nêu Kim Bum Jae còn chỉ đạo các bị can là Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Hồng Qui, Nguyễn Thị Kim Thủy, Nguyễn Hoàng Duy, Trần Quốc Chánh cùng tham gia quản lý, điều hành hoạt động của Công ty Raon và Công ty Khanh Asset, giúp sức cho Kim Bum Jae lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư tại Việt Nam.
Tại cơ quan công an, Trần Quốc Chánh và Nguyễn Hoàng Duy đều khai nhận là nhánh dưới của Nguyễn Thị Hương trong hệ thống Khanh Members, không đầu tư, có tổng cộng 16 F1... nhận hoa hồng từ việc nhánh dưới được mở rộng.
Còn Ninh Thị Thanh Thủy khai nhận, trong thời gian làm kế toán tại Công ty IDS Holding Hàn Quốc, Thủy thực hiện chi tiền lãi, hoa hồng giám đốc cho Kim Bum Jae, chi phí công ty. Các khoản thu chi này, Thủy đều cập nhật vào sổ nhật ký kế toán, chứng từ thu chi đều qua sự kiểm duyệt của Nguyễn Thị Hương, sau đó trình Kim Bum Jae ký.
Hưởng lợi tiền tỉ
Từ tháng 1.2017 - 2.2019, Nguyễn Hoàng Duy được hưởng lợi hơn 5,13 tỉ đồng; Từ tháng 12.2015 - 1.2018, Ninh Thị Thanh Thủy được hưởng lợi hơn 2,57 tỉ đồng;
Từ 12.2015 - 1.2019, Nguyễn Thị Hương được hưởng lợi 2,09 tỉ đồng; Từ tháng 9.2017 - 2.2019, Trần Quốc Chánh được hưởng lợi hơn 1 tỉ đồng;
Từ 1.2018 - 1.2019, Nguyễn Thị Kim Thủy được hưởng lợi hơn 334 triệu đồng; Từ tháng 5.2017 - 2.2018, Nguyễn Thị Hồng Qui được hưởng lợi hơn 295 triệu đồng.
Liên quan vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Raon và Công ty Khanh Asset, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định, ngoại trừ các đối tượng đã bị khởi tố, các đối tượng khác có liên quan đến 2 công ty này không biết về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Kim Bum Jae và các đồng phạm. Do đó, không đủ cơ sở để xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi đồng phạm, giúp sức cho Kim Bum Jae lừa đảo chiếm đoạt tài sản.