Bị can Nguyễn Minh Thành và những chiếc siêu xe bị công an thu giữ - Ảnh: Y. HƯNG
Ngày 3-10, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can 18 người để điều tra về các tội như tổ chức đánh bạc, đánh bạc và đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.
Trong đó, Nguyễn Minh Thành (32 tuổi, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) được xác định là người có vai trò cầm đầu.
Theo điều tra, Thành khai có đam mê đặc biệt với công nghệ thông tin. Thành từng theo học nửa năm về lập trình tại một trường đại học, nhưng sau đó bỏ dở để kinh doanh cá nhân.
Cuối năm 2019, qua tìm hiểu các thông tin trên mạng, Thành nhận thấy nhiều người thích chơi các game bài qua mạng nên đã nảy sinh ý định tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài đổi thưởng để thu lợi bất chính.
Thành mua một mã nguồn game, sau đó thuê Vũ Tiến Duy (32 tuổi) và Bùi Nhật Anh (28 tuổi, cùng trú tại Hà Nội) cùng xây dựng, chỉnh sửa phần mềm game bài và lấy tên là "Socvip".
Sau đó, Thành thuê người chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội để thu hút người chơi tham gia đánh bạc trên ứng dụng. Thành rủ thêm Trần Đức Cường (24 tuổi, trú tại Nam Định) và Phạm Trung Thành (24 tuổi, trú tại Hà Nội) quản lý phần mềm game bài trên các nền tảng điện thoại và máy tính.
Đầu năm 2020, nhóm của Thành đưa game bài "Socvip" vào hoạt động, sau đổi tên thành "Sumvip", đồng thời mở thêm một game bài mới đặt tên là "Vuaclub", hoạt động song song với mô hình như trên.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định có 160 đại lý cấp 1 và cấp 2 của hai game bài phụ trách việc mua, bán đổi thưởng cho các con bạc.
Theo lời khai của Thành, ban đầu nhóm chỉ kiếm được dưới 100 triệu đồng/tháng nhưng về sau doanh thu tăng đột biến, lên tới gần chục tỉ đồng/tháng.
Muốn chơi được game bài, người chơi phải nạp tiền để mua "Sum" của Sumvip, hoặc "Vua" của Vuaclub (là các đơn vị tiền ảo quy đổi để sử dụng đánh bạc trong game).
Tiền do người chơi nạp vào game sẽ được Thành chuyển thành tiền mặt bằng hai cách qua thẻ sim điện thoại và các ví điện tử.
Thống kê bước đầu cho thấy hai game bài đã thu hút hơn 6 triệu tài khoản tham gia đánh bạc, ước tính số tiền giao dịch lên tới khoảng 1.500 tỉ đồng.
Cơ quan điều tra thu giữ gần 10 tỉ đồng trong nhà các bị can - Ảnh: Y. HƯNG
Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và làm việc của các nghi can, công an thu giữ 13 xe ô tô như Mercedes, Porsche, 1 xe máy, hơn 9,3 tỉ đồng, 20.000 USD, 3 bộ trái phiếu của một công ty trị giá khoảng 5 tỉ đồng; 23 cây máy tính, 26 màn hình các loại và 4 laptop, hơn 20.000 thẻ sim điện thoại, phong tỏa các tài khoản ngân hàng với số tiền khoảng 10 tỉ đồng, kê biên 6 căn hộ…
Theo lãnh đạo đội cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm, trong khoảng một tháng, đơn vị huy động 100% cán bộ chiến sĩ phối hợp với các lực lượng và mời chuyên gia bên ngoài với tổng số 70 người tham gia triệt phá chuyên án này.
17 bị can bị khởi tố, 25 người đầu thú trong vụ án 'đánh bạc' trên 2.000 tỉ đồng TTO - Tối 31-8, Công an An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố 17 bị can liên quan đường dây 'đánh bạc' bị triệt xóa vào ngày 5-6 và có thêm 25 nghi phạm đầu thú. Số tiền ăn thua trong đường dây cờ bạc này lên đến trên 2.000 tỉ đồng.