Như tin đã đưa, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 18 đối tượng về các tội danh: Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc và Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Theo tài liệu điều tra, cầm đầu đường dây đánh bạc trực tuyến này là Nguyễn Minh Thành (SN 1989, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội). Thành khai có đam mê đặc biệt với công nghệ thông tin nhưng sau 6 tháng học lập trình tại một trường đại học, Thành nghỉ để kinh doanh cá nhân.

Đối tượng thuê người xây dựng game bài, thuê chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội. Đường dây đánh bạc trực tuyến do Nguyễn Minh Thành cùng đồng bọn điều hành được xác định có tới 160 đại lý cấp một và cấp 2.

Tại cơ quan điều tra, Thành khai ban đầu nhóm chỉ kiếm được dưới 100 triệu đồng/tháng. Song, từ tháng 6-8/2021, doanh thu từ game bài tăng đột biến, lên tới gần chục tỷ đồng/tháng.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định, 2 game bài do các đối tượng tạo ra đã thu hút hơn 6 triệu tài khoản tham gia đánh bạc, ước tính số tiền giao dịch lên tới khoảng 1.500 tỷ đồng.

Các đối tượng tổ chức đánh bạc đã có một cuộc sống "vương giả" trong các căn hộ chung cư cao cấp, sử dụng xế hộp hạng sang. Bản thân "ông trùm" Nguyễn Minh Thành còn không nhớ mình đã thu lợi bao nhiêu tiền từ 2 game bài này.

Theo lời khai của Thành, toàn bộ số tiền thu lời được, Thành đầu tư hết vào mua "siêu xe". Với chiếc Mercedes-Benz AMG G63 có giá khoảng 12 tỷ đồng (dưới hình thức trả góp), Thành đã trả được 90% giá trị xe.

Đến nay, cơ quan điều tra đã thu giữ: 13 xe ô tô, trong đó có nhiều xe hạng sang như Mercedes-Benz AMG, Porsche…; hơn 9 tỷ đồng tiền mặt; 20.000 USD; 3 bộ trái phiếu trị giá 5 tỷ đồng; ra thông báo về việc phong tỏa các tài khoản ngân hàng với số tiền khoảng 10 tỷ đồng, kê biên tài sản 6 căn hộ của các đối tượng đang bị điều tra trong vụ án.

"Rửa" tiền cờ bạc qua ví điện tử

Tài liệu điều tra cho thấy, năm 2019, Nguyễn Minh Thành nảy sinh ý định tổ chức đánh bạc và mua mã nguồn game rồi thuê Vũ Tiến Duy và Bùi Nhật Anh cùng xây dựng, chỉnh sửa phần mềm game bài và lấy tên "SOCVIP".

Thành thuê Nguyễn Trường Sơn chạy quảng cáo trên mạng xã hội để thu hút người chơi và rủ thêm Trần Đức Cường và Phạm Trung Thành quản lý phần mềm trên nền tảng IOS và Android; giao Nguyễn Tuấn Nghĩa quản lý các đại lý thanh toán của game bài.

Các đối tượng thỏa thuận chia đều lợi nhuận khi kiếm được tiền từ game bài.

Đầu năm 2020, Thành đưa game bài "SOCVIP" hoạt động nhưng sau đó lại đổi thành "SUMVIP" và mở thêm game bài "VUACLUB", hoạt động đồng thời dưới sự quản lý và vận hành của nhóm Thành.

Các đối tượng vào đánh bạc sẽ nạp tiền mua tiền ảo "SUM" của "SUMVIP" và "VUA" của "VUACLUB" qua thẻ điện thoại, ví điện tử.

Dòng tiền trên, Nguyễn Minh Thành sẽ chuyển thành tiền mặt bằng 2 cách. Đối với các mã thẻ nạp viễn thông, Thành giao Trần Hồng Sâm (đang bỏ trốn) phụ trách việc chuyển tiền từ thẻ nạp viễn thông vào sim điện thoại rồi bán cho khách, thu tiền mặt.

Được Thành giao việc, Sâm thuê Nguyễn Xuân Trường phụ trách việc chuyển tiền từ thẻ nạp viễn thông vào sim điện thoại. Sâm nhận các đơn hàng nạp tiền vào SIM 0 đồng do Đỗ Đức Anh đặt hàng rồi chuyển yêu cầu và SIM 0 đồng cho Trường nạp.

Trường mua hệ thống máy tính và các thiết bị đầu cuối GSM, mua một phần mềm có chức năng tự động hóa việc nạp tiền từ nguồn mã thẻ do Thành cung cấp vào các SIM 0 đồng của Đức Anh.

Trường thuê thêm 4 đối tượng, nuôi ăn ở và làm việc tại một căn hộ chung cư ở Nam Từ Liêm, Hà Nội. Hàng ngày, Trường hướng dẫn các đối tượng trên cắm các SIM 0 đồng của Đức Anh vào các khay đọc thẻ để kết nối với máy chủ của Thành và Sâm giao cho.

Trường sử dụng công cụ để nạp tiền Game của Thành vào các thẻ SIM trên, tổng hạn mức thẻ được nạp vào là từ 300-600 triệu đồng/ngày.

Sau đó, Trường chuyền những SIM đó lại cho Đỗ Đức Anh. Đức Anh nhận SIM giao lại cho các đại lý nhỏ hơn để hưởng lợi % giá trị chênh lệch rồi chuyển lại thanh toán tiền mặt các lô SIM cho Sâm theo giá đã thỏa thuận.

Đối với số tiền nạp qua ví điện tử Viettel Pay, Nguyễn Minh Thành chuyển thành các mã rút tiền rồi giao cho Nguyễn Đức Nam và Dương Vũ Hoàng đi rút tiền mặt tại các cây ATM.

Rạng sáng ngày 18/8, hai đối tượng trong nhóm của Thành rút được 800 triệu đồng từ các tài khoản Viettel Pay tại cây ATM trên đường Phạm Hùng, trên đường về thì bị tổ chuyên án phát hiện và đưa về trụ sở làm việc.

Đối với số tiền từ ví điện tử Momo, Thành chủ yếu giữ lại và dùng để thanh toán tiền thắng cho các đối tượng đánh bạc. Đến nay, cơ quan điều tra xác định, Thành đã mua hơn 4.700 tài khoản ví điện tử Momo dùng để nhận tiền và trả thưởng cho các con bạc.

Phúc Lâm