Thành lập hơn 10 công ty chỉ để huy động vốn
Viện KSND Tp.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Kim Bumjae, 52 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, Giám đốc công ty Raon VN, công ty Khanh Asset; Nguyễn Thị Hương, 28 tuổi, quê Thanh Hóa, trợ lý cho Kim Bumjae và 6 bị can khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong đó, Kim Bumjae được xác định vai trò cầm đầu, huy động vốn theo hình thức đa cấp của hàng trăm người, với hứa hẹn trả lãi suất cao thông qua các hoạt động đầu tư. Nhưng trên thực tế, Kim Bumjae dùng tiền của người sau trả lãi cho người trước, rồi bằng các thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt hơn 76 tỷ đồng.
Trước đó, từ năm 2019 đến giữa năm 2020, Công an Tp.HCM tiếp nhận hơn 100 đơn của nhiều cá nhân tố cáo công ty TNHH Raon Việt Nam và công ty TNHH Khanh Asset (đều do Kim Bumjae làm Giám đốc) có hành vi chiếm đoạt tổng cộng hơn 81,5 tỷ đồng của các nhà đầu tư thông qua việc thành lập nhiều công ty để huy động tài chính, không hoạt động kinh doanh mà lấy tiền của nhà đầu tư sau để chi trả cho nhà đầu tư trước.
Tiến hành xác minh, cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu lừa đảo nên khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Kim Bumjae và nhóm đồng phạm để điều tra.
Kết quả điều tra cho thấy, đầu năm 2015, Kim Bumjae được 1 đối tượng Hàn Quốc giới thiệu là Tổng giám đốc công ty IDS Holdings Hàn Quốc, có chi nhánh ở nhiều nước và đề nghị Kim Bumjae làm đại diện chi nhánh tại Việt Nam. Nhiệm vụ của Kim Bumjae là kêu gọi đầu tư, huy động tài chính, thỏa thuận cho 4%/tổng số tiền huy động, số còn lại Kim Bumjae sẽ phải chuyển sang Hàn Quốc để đầu tư kinh doanh ngoại hối (forex).
Để phục vụ “hoạt động sản xuất kinh doanh”, từ tháng 4/2015 đến tháng 10/2018, Kim Bumjae thành lập 4 công ty gồm: TNHH đầu tư IDS Capital, CP đầu tư IDS Holdings, TNHH Raon VN, TNHH Khanh Asset, để huy động tài chính trái pháp luật.
Ngoài ra, Kim Bumjae còn giới thiệu thêm nhiều hình thức làm ăn khác, như dự án CLB Poker, kinh doanh lĩnh vực karaoke, ký kết các hợp đồng thuê tàu, thuê nhà thầu thi công tàu Khanh Cruise, thuê văn phòng và thành lập 6 công ty tương ứng để “làm ăn”, nhưng thực chất là huy động vốn nhằm chiếm đoạt.
Khi huy động vốn được gần 100 tỷ đồng, các công ty do Kim Bumjae thành lập và điều hành đã không chuyển tiền về công ty mẹ tại Hàn Quốc để đầu tư, không tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh như giới thiệu, mà dùng để sử dụng trả lãi, hoa hồng cho người tham gia trước, chi phí hoạt động, duy trì hệ thống và chiếm đoạt, sử dụng cho cá nhân.
Giám đốc người Hàn Quốc là kẻ chủ mưu
Quá trình kêu gọi đầu tư, Kim Bumjae hứa hẹn với các nhà đầu tư về việc nguồn vốn của họ sẽ được đầu tư tại nước ngoài. Ngoài ra, Kim Bumjae sẽ tổ chức các lớp dạy forex, kinh doanh quán cà phê, CLB poker, kinh doanh karaoke, du thuyền nhưng thực tế không đăng ký hoạt động hoặc hoạt động một cách hình thức để tạo niềm tin cho nhà đầu tư, lấy lợi nhuận chi trả lãi nhưng bản chất là lấy tiền của nhà đầu tư sau chi trả cho nhà đầu tư trước.
Qua đó, Kim Bumjae đã lừa đảo và chiếm đoạt gần một trăm tỷ đồng của 126 nhà đầu tư.
Cáo trạng xác định, Kim Bumjae là người trực tiếp xây dựng, tổ chức hệ thống huy động tài chính bằng hình thức ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh, trả lãi cố định hằng tháng trái pháp luật; Tạo lập trang web để thu tiền, trả lãi suất, hoa hồng theo mô hình đa cấp trái pháp luật.
Bị can Hương và nhóm đồng phạm dù biết rõ công ty sử dụng tiền của nhà đầu tư sau chi trả nhà đầu tư trước nhưng vẫn giúp sức cho Kim Bumjae thực hiện các hành vi sai trái.
Trong đó, bị can Hương đã giúp Kim Bumjae thành lập công ty Raon Việt Nam và công ty Khanh Asset, tham gia quản lý điều hành hoạt động công ty để chiếm đoạt tiền của hàng trăm nhà đầu tư.
Hành vi phạm tội của Kim Bumjae và nhóm đồng phạm sau đó bị các nạn nhân phát giác và đã có 126 người tố cáo hành vi của vị Giám đốc người Hàn Quốc này.
Quá trình điều tra, Công an Tp.HCM xác định có 156 nhà đầu tư bị Kim Bumjae và đồng phạm lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 76 tỷ đồng.
Trong số các nạn nhân bị lừa, có 126 cá nhân đã nhận tổng số tiền lãi là hơn 26,5 tỷ đồng; 3 cá nhân không bị chiếm đoạt, được hưởng lợi gần 4,5 tỷ đồng.