Ngày 19/10, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết liên quan đến vụ việc khởi tố, bắt giam Tống Phước Hoàng Hưng (SN 1985, trú phường Vỹ Dạ, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Khải Tín (trụ sở tại địa chỉ 15 Nguyễn Phan Chánh, phường Vỹ Dạ) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh đã tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm các đồng phạm.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt Tống Phước Hoàng Hưng.

Theo đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Phan Minh Thi (SN 1983, tạm trú tại nhà C3, chung cư Vicoland), Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Tín và Nguyễn Hà Tấn (SN 1971, trú tại 36 đường Lý Tự Trọng, phường Xuân Phú, TP Huế).

Cơ quan điều tra cho biết Hưng đã cấu kết với Thi, Tấn để thành lập nhiều công ty thành viên nhằm mục đích thực hiện các dự án bất động sản và môi giới bất động sản để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phan Minh Thi cấu kết với Tống Phước Hoàng Hưng thực hiện hành vi lừa đảo

Cả 3 được xác định đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm tổ chức, cá nhân với số tiền hàng chục tỉ đồng. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị tổ chức hoặc cá nhân là nạn nhân của vụ án liên hệ với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh (SĐT: 0234.3.822.857) để phối hợp giải quyết.

Nguyễn Hà Tấn khi bị bắt.

Trước đó, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được nhiều đơn thư tố cáo của người dân về hành vi lừa đảo của Tống Phước Hoàng Hưng và Tập đoàn Khải Tín nên đã tiến hành điều tra.

Cơ quan điều tra xác định ông Hưng đã "vẽ" ra dự án Eco Lake (tổ 9, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy) với hơn 9.000m2 đất và tiến hành ra mắt dự án hoành tráng, bán 71 lô đất cho nhiều khách hàng để thu 100% giá trị lô đất.

Tiếp đó, công ty Khải Tín bị xử phạt 120 triệu đồng vào tháng 5/2021 khi dựng lên dự án bất động sản Park Hill Villas đồi Thiên An (thôn Kim Sơn, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy). Tuy nhiên, các cơ quan chức năng xác định không có dự án nào như trên mà chỉ là lô đất của người dân để xây dựng nhà ở riêng lẻ.

Tháng 8/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xử phạt Khải Tín Group 100 triệu đồng về hành vi quảng cáo sai sự thật dự án Bất động sản khi biến dãy nhà ở riêng lẻ tại 67 Vạn Xuân (phường Kim Long, TP Huế) thành dự án bất động sản cao cấp mang tên "Vạn Xuân Compound". Nhiều người dân thông qua môi giới đã đặt cọc số tiền lớn để mua đất tại dự án này.

Bảo Ngọc