Bà Mai Thị Dần, Giám đốc Công ty TNHH Hà Lộc đã bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ (Ảnh C.A).
Chiều 21/10, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Mai Thị Dần (55 tuổi, ngụ tại phường 11, TP Vũng Tàu) - Giám đốc Công ty TNHH Hà Lộc (trụ sở đường 30/4, TP Vũng Tàu) để điều tra về tội "Buôn lậu" theo Điều 188 Bộ luật Hình sự.
Ngoài ra, cơ quan công an cũng bắt giữ và triệu tập một số người liên quan đến hoạt động buôn lậu xăng dầu xảy ra tại Công ty TNHH Hà Lộc, trong đó có chồng bà Dần, kế toán công ty.
Theo Công an Đồng Nai, việc khởi tố, bắt tạm giam bị can Mai Thị Dần nằm trong kế hoạch mở rộng điều tra đường dây sản xuất, buôn lậu xăng giả (Chuyên án 920G) do Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã thực hiện từ đầu năm 2021.
Cảnh sát vây ráp khu vực bên trong Công ty TNHH Hà Lộc vào sáng 21/10 (Ảnh: A.X).
Sáng cùng ngày, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và lực lượng một số cục nghiệp vụ Bộ Công an đã khám xét khẩn cấp Công ty TNHH Hà Lộc để phục vụ việc điều tra, làm rõ hành vi buôn lậu.
Đây là doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu quy mô rất lớn ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, sở hữu hàng chục cảng biển, cửa hàng kinh doanh xăng dầu, chuyên nhập khẩu, phân phối xăng dầu rộng khắp các tỉnh, thành phố phía Nam.
Sau nhiều giờ khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu liên quan, niêm phong nhiều bồn chứa xăng cỡ lớn và một số giấy tờ sổ sách kế toán.
Công ty TNHH Hà Lộc là doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu quy mô rất lớn ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Ảnh: A.X).
Trước đó, đêm 6/2, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triển khai 14 tổ công tác, huy động trên 500 cán bộ chiến sĩ, đồng loạt khám xét khẩn cấp các địa điểm kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của các đối tượng liên quan đường dây xăng giả tại Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Vũng Tàu, TPHCM.
Cơ quan điều tra đã xác định Phan Thanh Hữu (ngụ TP HCM) và Nguyễn Hữu Tứ (cùng 64 tuổi, quê Vĩnh Long) là 2 đối tượng cầm đầu đường dây.
Mỗi ngày đường dây này cung cấp trung bình trên một triệu lít xăng giả, kém chất lượng ra thị trường.
Lực lượng chức năng lấy mẫu xăng đi giám định (Ảnh: A.X).
Chỉ tính từ tháng 8/2020 đến nay, các đối tượng đã cung cấp ra thị trường trên 200 triệu lít xăng giả, kém chất lượng, thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng.
Đến nay, Công an Đồng Nai đã khởi tố hơn 70 bị can về các tội "Buôn lậu"; "Sản xuất buôn bán hàng giả"; "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ"... Trong đó, Ngô Văn Thụy (cán bộ Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) bị điều tra hành vi "Nhận hối lộ".
Công an Đồng Nai cũng đang phối hợp với Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng để điều tra 13 bị can thuộc thẩm quyền của cơ quan này.
Trung Kiên - Trung Vũ