Nguyễn Thái Luyện đến Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm việc vào tháng 7-2019. Sau đó khoảng 2 tháng, Luyện bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM bắt - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Ngày 24-10, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang điều tra bổ sung vụ án Nguyễn Thái Luyện cùng đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba.

Qua quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra xác định từ tháng 5-2016 đến tháng 9-2019, Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần địa ốc Aliabba) với vai trò chủ mưu đã tìm cách lách luật, tạo dựng hệ thống kinh doanh dự án bất động sản không có thật theo mô hình đa cấp (cam kết trả lãi, mua lại với giá cao),

Nhóm này tự vẽ và phân lô trái pháp luật nền đất nông nghiệp, tự đặt tên dự án, do các đồng phạm đứng tên nhận chuyển nhượng từ nguồn tiền cá nhân và tiền thu của khách hàng.

Thông qua các hợp đồng uỷ quyền, hợp đồng hợp tác, Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm tạo sự tin tưởng cho khách hàng về tính hợp pháp của dự án, từ đó ký hợp đồng thoả thuận, chuyển nhượng quyền sử dụng đất với Công ty Alibaba, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của khách hàng ở nhiều địa phương khác nhau.

Để phục vụ công tác điều tra xử lý vụ án đúng quy định, cơ quan điều tra thông báo, đề nghị ai là bị hại trong vụ án trên trình báo, gửi đơn tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (địa chỉ: 674 đường 3/2, phường 14, quận 10) để được ghi lời khai, giải quyết theo quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi trong vụ án. Thời hạn tiếp nhận đơn, trình báo đến hết ngày 15-11-2021; liên hệ đại úy Phạm Đình Cường.

Lực lượng chức năng khám xét trong vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba - Ảnh: Công an cung cấp

'Trùm' Alibaba Nguyễn Thái Luyện chiếm đoạt tiền của 4.130 bị hại qua 5 bước ra sao?

TTO - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố ông Nguyễn Thái Luyện và 23 đồng phạm về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền.