Ngày 24/10, Công an quận Bình Tân, TPHCM cho biết, đang tạm giữ với Nguyễn Văn Sơn, 27 tuổi, ngụ quận Bình Tân; Trần Hữu Thắng, 24 tuổi; Thái Bá Oanh, 37 tuổi; Trần Quang Vượng, 33 tuổi và Nguyễn Văn Hiếu, 25 tuổi, cả 4 cùng ngụ tỉnh Nghệ An để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, ngày 2/10, Công ty Vật liệu Xây dựng Đ.H. có trụ sở tại tỉnh Phú Yên gửi đơn đến Công an quận Bình Tân tố cáo bị chiếm đoạt số tiền gần 400 triệu đồng.

Theo đơn tố cáo, do có nhu cầu cần mua sắt xây dựng nên Công ty này lên mạng xã hội tìm và thấy Công ty TNHH Thương mại thép Nhật Nguyên có bán sắp nên liên hệ, ký hợp đồng mua 44 tấn sắt với số tiền là 730 triệu đồng.

Ngày 1/10, Công ty Đ.H. thuê 2 xe ô tô tải tới bãi xe Liên Minh 2, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân để nhận hàng. Hai tài xế kiểm tra đủ lượng sắt nên báo về cho Công ty Đ.H.. Sau đó, Công ty này chuyển toàn bộ số tiền trên vào tài khoản của Công ty TNHH Thương mại thép Nhật Nguyên.

Khi về tới nơi, kiểm tra lại số sắt trên xe thì chỉ có 22 tấn, liên hệ lại với Công ty TNHH Thương mại thép Nhật Nguyên không được, nên Công ty Đ.H. tố cáo tới công an.

Đến ngày 12/10, Công an quận Bình Tân tiếp tục nhận tin tố giác của anh D.T., 37 tuổi, ngụ quận 8 tố cáo Công ty TNHH Thương mại thép Nhật Nguyên lừa đảo gần 100 triệu đồng.

Ngày 5/10, anh T. liên hệ qua số điện thoại của 1 người tên Hiếu bán sắt có giá 184 triệu đồng. Sau đó, anh T. và Hiếu thống nhất lập hợp đồng mua bán.

Ngày 11/10, anh T. chuyển số tiền gần 100 triệu đồng vào ngân hàng của Công ty TNHH Thương mại thép Nhật Nguyên. Sau khi nhận tiền xong, Hiếu không giao sắt và hủy liên lạc với anh T. để chiếm đoạt tiền.

Nhận tin báo, Công an đã vào cuộc điều tra truy xét mời Sơn, Thắng, Vượng, Oanh, Hiếu về trụ sở làm việc.

Qua làm việc, nhóm đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội. 

Theo cảnh sát, Sơn sử dụng chứng minh nhân dân của người khác để thành lập Công ty TNHH Thương mại thép Nhật Nguyên, có địa chỉ ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Sau đó, nghi phạm lập trang bán sắt giá rẻ và quảng cáo trên mạng xã hội.

Khi có khách hàng thỏa thuận mua sắt, Sơn sử dụng pháp nhân Công ty Nhật Nguyên để ký hợp đồng, yêu cầu khách hàng chuyển khoản rồi tắt điện thoại và chặn liên lạc.

Ngoài ra, Sơn còn chỉ đạo Thắng, Oanh, Vượng, Hiếu cắt sắt thành từng đoạn có chiều dài khoảng 25-35 cm, sau đó nhóm này hàn các đoạn sắt lại thành từng khối chồng lên nhau rồi buộc thành bó.

Lúc khách hàng kiểm đếm, Sơn hướng dẫn họ đếm tại vị trí trộn các đầu sắt đã hàn dính với nhau. Bằng các thủ đoạn này, các nghi phạm chiếm đoạt trên 50% số lượng sắt đã bán cho khách hàng.

Nhà chức trách đề nghị ai là nạn nhân của nhóm nghi phạm trên liên hệ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an quận Bình Tân, hoặc gọi cho điều tra viên Lê Hoàng Công qua số điện thoại 0938.558.660 để trình báo.

Tuệ Minh (tổng hợp theo Zing, SGGP online)