Toà cũng xử phạt bị cáo Trần Văn Quang (37 tuổi, ngụ TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) mức án 5 năm tù và bị cáo Nguyễn Tấn Tài (41 tuổi, ngụ TP.Cao Lãnh) mức án 3 năm tù cùng về tội đánh bạc.
Theo cáo trạng, Thành là kế toán trưởng của Công ty Công ty TNHH Pilmico Việt Nam có 100% vốn nước ngoài tại cụm công nghiệp Bình Thành (huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) với ngành nghề kinh doanh là sản xuất thức ăn thủy sản, gia súc, sản xuất bột cá. Thành được công ty giao nhiệm vụ quản lý, điều hành Phòng Kế toán, báo cáo và phân tích các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ tài chính của công ty.
Từ tháng 1-2017 đến tháng 4-2020, Thành đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao làm giả 181 ủy nhiệm chi thanh toán tiền cho khách hàng để chiếm đoạt của Công ty Pilmico Việt Nam hơn 228,2 tỷ đồng.
Vào tháng 4-2020, Công ty Pilmico International PTL.LTD ở Singapore yêu cầu Công ty Pilmico Việt Nam trực thuộc chuyển 330 tỷ đồng lợi nhuận về công ty. Do không còn tiền để chuyển nên Thành đã tự giác thừa nhận hành vi phạm tội của mình với lãnh đạo công ty.
Xét thấy Thành không có khả năng khắc phục hậu quả, gây ảnh hưởng đến sự phát triển nên đến tháng 7-2020 Công ty Pilimico Việt Nam làm đơn tố giác hành vi phạm tội của Thành đến Công an tỉnh Đồng Tháp.
Tháng 9-2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Thành về tội tham ô tài sản để xử lý theo quy định.
Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan điều tra còn phát hiện Thành có hành vi làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Đồng thời, phát hiện trong thời gian từ năm 2017 đến tháng 4-2020, Thành đã liên hệ Tài xin trang mạng để cá cược bóng đá. Từ đó, Tài đã liên hệ với Trần Văn Quang cung cấp trang mạng ở nước ngoài, tài khoản và mật khẩu để Thành cá cược bóng đá với Quang.
Tổng cộng, Thành đã chuyển cho Tài số tiền hơn 85,9 tỷ đồng để cá cược bóng đá với Quang. Nhận tiền do Thành chuyển, Tài chuyển chung cược cho Quang hơn 82 tỷ đồng và chuyển ngược lại cho Thành số tiền hơn 3,4 tỷ đồng do Thành thắng cược bóng đá với Quang. Tài hưởng huê hồng và thu lợi bất chính hơn 472 triệu đồng.
Sau đó gia đình Tài đã nộp lại toàn bộ tiền thu lợi bất chính từ việc đánh bạc cho cơ quan chức năng. Ngoài ra, giữa Tài và Quang còn cá cược bóng đá với nhau tổng số tiền 32 triệu đồng.
Quá trình điều tra và tại phiên tòa, Thành khai nhận, sau khi tham ô tiền của Công ty Pilmico Việt Nam, Thành sử dụng các cược bóng đá trên các trang mạng đặt tại nước ngoài với số tiền hơn 143,3 tỷ đồng, có 944 tài khoản tham gia giao dịch với Thành. Thành và gia đình đã nộp khắc phục cho công ty gần 13,4 tỷ đồng.