Ngày 11/10, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, bị can đối với Nguyễn Thị Hường (SN 1991, thường trú tại số 97, ngõ 127, Hào Nam, Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Tp.Hà Nội, tạm trú tổ 4, khu 5B, phường Bãi Cháy, Tp.Hạ Long) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo đó, tháng 6/2022, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiếp nhận đơn của nhiều công dân tố giác Nguyễn Thị Hường về hành vi huy động vốn đầu tư, chuyển nhượng đất tại một số dự án tại TP Hạ Long và tỉnh Hòa Bình, sau đó chiếm đoạt tiền và bỏ trốn.
Quá trình điều tra, với tài liệu, chứng cứ thu thập, đủ chứng cứ xác định: Nguyễn Thị Hường là lao động tự do, thành viên tham gia nhóm hỗ trợ cùng nhau phát triển kinh tế trên mạng xã hội Facebook.
Từ khoảng tháng 11/2021, Hường liên hệ, thông tin cho thành viên trong nhóm và bạn bè biết Hường đang tham gia đầu tư, môi giới bất động sản và cung cấp nhiều thông tin thửa đất tại 3 huyện Tân Lạc, Đà Bắc, Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, lô đất tại huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội và TP Hạ Long với giá rẻ hơn giá thị trường.
Hường kêu gọi thành viên trong nhóm bỏ tiền đầu tư, nhận chuyển nhượng lại đất với cam kết sau khoảng 3 tháng mua đất nếu chuyển nhượng lại sẽ lãi cao từ 10-18% giá trị lô đất và tiền lời từ việc chuyển nhượng đất sẽ chia theo tỷ lệ góp vốn.
Đối tượng Nguyễn Thị Hường.
Tin lời Hường, 12 người thành viên trong nhóm đã chuyển tổng số tiền 7 tỷ đồng để Hường đứng ra giao dịch, nhận chuyển nhượng đất. Sau khi nhận tiền, Hường không thực hiện cam kết, tắt điện thoại và bỏ đi khỏi nơi cư trú.
Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Quảng Ninh cũng phát đi thông báo đến người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo trên; khuyến cáo cần cân nhắc, đầu tư qua các trang mạng xã hội để thu lại lợi nhuận cao như lời quảng cáo.
Đồng thời, đề nghị người dân nếu bị Nguyễn Thị Hường lừa đảo cần nhanh chóng liên hệ với Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Quảng Ninh (địa chỉ: phường Hồng Hà, Tp.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; số điện thoại:0692.808.134) hoặc Điều tra viên Ngô Quốc Tới (số điện thoại 0973367859) để trình báo và được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.
Han (t/h từ Vietnamnet, Giao thông)