Ngày 13/10, Công an huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Thanh Liêm (SN 2000), trú tại thôn Quán Nha, xã Tiên Hải, Tp. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đầu tháng 10/2022, Công an huyện Tân Kỳ nhận được tin báo của anh C.D.S. (trú tại xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ) về việc bị lừa chiếm đoạt tiền.
Trước đó, do có nhu cầu đổi tiền Việt Nam sang tiền đô la Mỹ (USD) nên anh S. tìm kiếm dịch vụ trên Facebook. Anh S. tìm thấy facebook “Anh Pham” đăng tin làm dịch vụ đổi ngoại tệ, sau đó nhắn tin qua messenger để trao đổi và thống nhất.
Khi anh S. trao đổi muốn quy đổi để lấy 10.000 USD thì chủ facebook “Anh Pham” yêu cầu anh S. chuyển số tiền 224.000.000 đồng vào số tài khoản ngân hàng 1024602… của “Bui Van Hoa”.
Sau khi nhận được tiền, anh S. sẽ nhận được 10.000 USD vào tài khoản thanh toán quốc tế của mình. Tuy nhiên, sau khi anh S. chuyển tiền thành công thì tài khoản facebook “Anh Pham” đã chặn liên lạc với anh S. và chiếm đoạt toàn bộ số tiền này.
Nhận định đây là vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khá liều lĩnh, cần phải khẩn trương điều tra làm rõ, ổn định tâm lí người dân, Công an huyện Tân Kỳ xác lập chuyên án để đấu tranh.
Đối tượng Lê Thanh Liêm và tang vật vụ án. Ảnh Công an Nghệ An.
Ngày 12/10, Công an huyện Tân Kỳ cử tổ công tác đến thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam để phá án. Tại đây, lực lượng công an đã bắt đối tượng Lê Thanh Liêm.
Tại cơ quan Công an, Lê Thanh Liêm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Liêm đã sử dụng tài khoản Facebook ảo đăng tin làm dịch vụ đổi tiền.
Nhằm che dấu hành tung, Liêm thuê tài khoản ngân hàng của một người có tên Bui Van Hoa ở huyện Sóc Sơn, Tp. Hà Nội để nạn nhân chuyển tiền vào. Sau khi nhận được tiền, Liêm cắt đứt mọi liên lạc, xoá tài khoản Facebook nhằm chiếm đoạt tài sản.
Với thủ đoạn trên, Lê Thanh Liêm đã lừa đảo chiếm đoạt của anh S. ở huyện Tân Kỳ số tiền 224.000.000 đồng. Ban chuyên án đã thu giữ 1 máy tính xách tay, 2 điện thoại di động, 110.000.000 đồng và nhiều vật chứng liên quan.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ cũng khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác với các lời quảng cáo dịch vụ liên quan đến tiền tệ trên mạng. Khi có nhu cầu như mua, gửi, trao đổi ngoại tệ, người dân cần đến các điểm được phép bán, đổi ngoại tệ thuộc mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng được phép phù hợp với qui định của pháp luật.