Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang VKS cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thị Hương Giang, SN 1991, là người đại diện theo pháp luật, kiêm giám đốc công ty TNHH xây dựng bất động sản Vạn Đạt (gọi tắt là Công ty Vạn Đạt); Lâm Uy Minh (tên gọi khác là Lâm Duy Mệnh, chồng bị cáo Giang); Đặng Minh Anh Dũng, Phó Giám đốc Công ty Vạn Đạt và Lưu Hùng Danh, Giám đốc Công ty TNHH BĐS Kim Tín về cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4, Điều 175 Bộ Luật Hình sự.

Hồ sơ thể hiện, Công ty Vạn Đạt được thành lập vào năm 2018, có trụ sở tại phường 17, quận Bình Thạnh do Giang làm người đại diện theo pháp luật kiêm giám đốc, Dũng làm phó giám đốc. Công ty này hoạt động trong lĩnh vực mua bán bất động sản.

Theo đó, Lâm Uy Minh đã cùng với Đặng Minh Anh Dũng tiến hành giao dịch, đặt cọc mua bán thửa đất số 521, tờ bản đồ số 30, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, Tp.HCM. Từ khu đất công ty Vạn Đạt thành lập dự án không có thật, tự đặt tên làdự án Khu dân cư Vạn Đạt Hóc Môn.

Ngoài ra, Minh và Dũng còn trực tiếp mua bán thửa đất thuộc tờ bản đồ số 17, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, Tp.HCM để lập dự án không có thật, tự đặt tên là dự án Khu dân cư Vạn Đạt Củ Chi.

Từ hai khu đất trên, các bị can thuộc công ty Vạn Đạt tiến hành lập bản vẽ phân lô nền đất, tự đặt tên dự án, quảng cáo dưới tên dự án Vạn Đạt Củ Chi và dự án Vạn Đạt Hóc Môn để ký kết hợp đồng thỏa thuận mua bán và cam kết nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại hai dự án này.

Sau đó, Minh giao cho Dũng đứng tên ký hợp đồng đặt cọc, làm hồ sơ cung cấp cho đơn vị môi giới thực hiện giới thiệu, chào bán đất thuộc hai dự án không có thật nói trên.

Với số tiền do khách hàng chuyển vào tài khoản của Công ty Vạn Đạt, các bị can Minh, Giang đã rút tiền mặt, chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của Minh để chiếm đoạt…

Cơ quan điều tra xác định, các bị can đã không làm thủ tục thành lập dự án, không được cơ quan chức năng chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng các dự án tại huyện Hóc Môn và huyện Củ Chi, Tp.HCM, nhưng đã rao bán, thu tiền từ nhiều khách hàng. Sau khi bán đất, các bị can không thực hiện theo cam kết mà chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Đối với Lưu Hùng Danh, với vai trò là Giám đốc Công ty TNHH BĐS Kim Tín, đã sử dụng pháp nhân công ty tiến hành môi giới, chuyển nhượng nền đất thuộc các dự án Vạn Đạt Hóc Môn, Vạn Đạt Củ Chi do Công ty Vạn Đạt lập trái phép, giúp sức Minh chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều khách hàng.

Khai tại cơ quan điều tra, bị can Danh thừa nhận biết việc Công ty Vạn Đạt chưa hoàn thành việc mua đất, chưa xin thành lập dự án nhưng vẫn giúp sức cho Minh Giang trong việc chào bán, thu tiền của khách hàng để chuyển cho Công ty Vạn Đạt để hưởng lợi phí môi giới bất chính gần 3 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, bị can Minh là đối tượng cầm đầu, chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty Vạn Đạt, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng chục khách hàng với số tiền trên 20,5 tỷ đồng.