Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, Phan Thanh Hữu (65 tuổi, ngụ TPHCM, Giám đốc Công ty TNHH Phan Lê Hoàng Anh, đóng tại TPHCM) đã liên hệ với Đào Ngọc Viễn, điều hành Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng (TP.Hải Phòng) để bàn bạc, thỏa thuận góp vốn thực hiện hành vi buôn lậu xăng từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ.

Các đối tượng này đã cấu kết với một số cán bộ tổ chức buôn lậu xăng dầu và thống nhất chia tỷ lệ phần trăm từ nguồn lợi thu được.

Từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, Hữu, Viễn cùng các đối tượng đã vận chuyển 48 chuyến, tổng cộng hơn 198 triệu lít xăng lậu, trị giá gần 2,8 ngàn tỷ đồng và đã tiêu thụ hơn 196 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỷ đồng.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã tạm giữ, kê biên hơn 2,5 triệu lít xăng, 17 tàu thủy, 22 xe bồn, 3 xe ô tô, 65 điện thoại di động, tạm giữ số tiền hơn 221 tỷ đồng, kê biên 50 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở.

Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai là nơi sẽ diễn ra phiên toà vào ngày 25/10/2022.

Trong vụ án này, bị cáo Ngô Văn Thụy, Đội trưởng Đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) bị xét xử về tội nhận hối lộ.

Được biết, phiên toà sẽ diễn ra tại Hội trường Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh (P.Tân Phong, TP.Biên Hòa).

Công tác chuẩn bị cho phiên tòa ngày 25/10

Đây là vụ án lớn nhất về quy mô, tính chất, số lượng bị cáo và những người liên quan tham gia phiên tòa từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.

Dự kiến phiên toà sẽ diễn ra liên tục từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần và kéo dài từ 45 ngày đến 60 ngày.