Theo cáo trạng, tháng 5/2019, Phan Thanh Hữu (65 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Phan Lê Hoàng Anh) cùng nhóm của Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) thỏa thuận góp vốn để nhập lậu xăng dầu với tổng số vốn hai đợt là 53,4 tỉ đồng.
Trong đó Hữu góp 40%, nhóm của Viễn góp 60% (Viễn góp 10%, ba người khác góp 50%), ăn chia theo tỉ lệ 4-6.
Hữu có trách nhiệm quản lý số tiền này và tìm khách hàng bán xăng nhập lậu và quan hệ với các lực lượng chức năng để đưa hối lộ phục vụ hoạt động buôn lậu; Viễn chịu trách nhiệm sử dụng tàu vận chuyển xăng từ Singapore về Việt Nam; Hữu sẽ điều động tàu khác vận chuyển số xăng này cho Nguyễn Hữu Tứ (56 tuổi, ngụ quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) và Trần Thị Thanh Vân (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TMDV Vân Trúc, tỉnh Bình Dương).
Sau đó các đối tượng cung cấp cho các đầu mối, cây xăng tại nhiều tỉnh, thành để tiêu thụ.
Cáo trạng của Viện KSND tỉnh xác định, từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, các bị cáo đã buôn lậu gần 200 triệu lít xăng (trị giá hơn 2.000 tỷ đồng).
Với hành vi buôn lậu, bị cáo Viễn đã thu lợi bất chính hơn 46,7 tỷ đồng; Hữu thu lợi hơn 156,2 tỷ đồng.
Khám xét chỗ ở của Phan Thanh Hữu, Cơ quan CSĐT thu giữ số tiền hơn 100 tỉ đồng và 123.000 USD.
Tuy nhiên, Hữu khai số tiền thu giữ không liên quan vụ án và tự nguyện dùng số tiền này để khắc phục hậu quả.
Ngoài ra, Viễn còn cùng Nguyễn Minh Đức (39 tuổi, chủ Công ty TNHH dầu khí Vượng Đạt, TP.Hải Phòng) cùng góp vốn tổng cộng hơn 49 tỷ đồng mua tàu vận chuyển và buôn lậu xăng tại tỉnh Khánh Hòa. Đức được hưởng lợi hơn 1,5 tỷ đồng.
Riêng bị cáo Ngô Văn Thụy (58 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, TPHCM) nguyên là Đội trưởng Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (Đội 3) trực thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan bị đưa ra xét xử về tội nhận hối lộ.
Số tiền Thụy đã nhận hối lộ là hơn 830 triệu đồng.
Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài khoảng 2 tháng, kể từ ngày 25-10.
