Bị cáo Phan Thanh Hữu tại tòa - Ảnh: A. Lộc
Chiều 27-10, đại diện Viện KSND tỉnh Đồng Nai tiếp tục công bố phần cáo trạng còn lại trong 'vụ án Đào Ngọc Viễn, Phan Thanh Hữu và đồng phạm về các tội buôn lậu, nhận hối lộ'.
Đáng chú ý, trong vụ án có hai cha con cùng ra hầu tòa và cùng bị truy tố về hành vi buôn lậu là bị cáo Phan Thanh Hữu và Phan Lê Hoàng Anh (33 tuổi, con trai út của Hữu).
Lấy tên con lập công ty để hợp thức xăng lậu
Theo cáo trạng, sau khi góp vốn buôn lậu xăng với nhóm của bị cáo Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng), bị cáo Phan Thanh Hữu đã hoán đổi tiền góp vốn tại Công ty TNHH Hà Lộc Phát (Bà Rịa-Vũng Tàu) để nhận lại bốn con tàu Nhật Minh. Sau đó, Hữu lập Công ty TNHH Hải Minh Nhật để đăng ký sở hữu bốn chiếc tàu này.
Đồng thời, Hữu thuê người làm giám đốc công ty và đăng ký kinh doanh ngành nghề vận tải hàng hóa đường thủy nội địa, ven biển... với mục đích vận chuyển xăng nhập lậu.
Tháng 7-2019, bị cáo Hữu tiếp tục lấy tên con trai út để lập tiếp Công ty TNHH thương mại Phan Lê Hoàng Anh để kinh doanh xăng dầu, do Hữu làm giám đốc để hợp thức hóa hồ sơ, chứng từ trong quá trình vận chuyển, tiêu thụ nguồn xăng nhập lậu.
Khi có pháp nhân hai công ty trên, Hữu tạo ra các hợp đồng vận chuyển xăng RON95 giữa Công ty Phan Lê Hoàng Anh và Công ty Hải Nhật Minh để đối phó khi bị kiểm tra.
Thực chất, xăng RON95 do bị cáo Trần Văn Việt (thuyền trưởng tàu Pacific Ocean), bị cáo Lê Đình Hùng (thuyền trưởng tàu Western Sea) buôn lậu từ Singapore về, bơm vào các tàu Nhật Minh của Hữu rồi chở vào đất liền bán cho các tàu của Nguyễn Hữu Tứ... để bán ra thị trường Việt Nam.
Bị cáo Phan Lê Hoàng Anh giúp cha nhận tiền bán xăng lậu nên bị Viện KSND cáo buộc đồng phạm giúp sưc cho hành vi buôn lậu - Ảnh: A.LỘC
Thay cha, nhận tiền bán xăng lậu hơn 1.000 tỉ đồng
Để thu tiền mua, bán xăng nhập lậu, Hữu dẫn con trai Hoàng Anh gặp gỡ khách mua xăng lậu để thu tiền. Đồng thời để Hoàng Anh lập nhiều tài khoản ở các ngân hàng nhằm nhận tiền chuyển khoản từ các "chân rết" tiêu thụ xăng lậu do Hữu điều hành.
Theo cáo buộc của vị đại diện Viện KSND, từ tháng 3-2020 đến đầu tháng 2 - 2021, bị cáo Phan Lê Hoàng Anh đã giúp cho cha là Phan Thanh Hữu nhận thanh toán (tiền mặt và chuyển khoản) tiền mua bán, xăng nhập lậu của rất nhiều bị cáo mua xăng lậu.
Cụ thể, bị cáo Hoàng Anh nhận chuyển khoản, tiền mặt từ các bị cáo Nguyễn Hữu Tứ, Trần Ngọc Thanh, Lê Thanh Trung, Phạm Thi Hương... với tổng số tiền hơn 1.000 tỉ đồng.
Cũng theo Viện KSND, khi có chỉ đạo của cha, Hoàng Anh còn chuyển tiền lợi nhuận từ việc bán xăng nhập lậu và tiền phí thuê tàu cho Phạm Hùng Cường (đang bị truy nã) với số tiền gần 282 tỉ đồng để Cường chuyển cho bị cáo Đào Ngọc Viễn, Phùng Danh Thoại (nguyên đại tá, trưởng phòng xăng dầu Cục hậu cần Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển)...
Đại diện Viện KSND cáo buộc bị cáo Phan Lê Hoàng Anh không hưởng lợi từ hoạt động buôn lậu xăng dầu của cha mình nhưng phải chịu trách nhiệm với vai trò đồng phạm giúp sức đối với gần 198 triệu lít xăng RON95 nhập lậu, tổng giá trị phạm pháp hơn 2.596 tỉ đồng.
Các tàu dùng bơm xăng lậu đang là tang vật của vụ án - Ảnh: Công an cung cấp
Theo cáo trạng, tháng 5-2019, bị cáo Phan Thanh Hữu (65 tuổi, giám đốc Công ty TNHH thương mại Phan Lê Hoàng Anh) cùng nhóm của Đào Ngọc Viễn thỏa thuận góp vốn để nhập lậu xăng dầu với tổng số vốn hai đợt 53,4 tỉ đồng.
Trong số đó, Hữu góp 40%, nhóm của Viễn góp 60% (Viễn góp 10%, ba người khác góp 50%), ăn chia theo tỉ lệ 4-6.
Viễn là người giới thiệu và đưa danh thiếp chủ hàng ở Singapore cho Hữu liên hệ mua hàng. Hữu có nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng để bán xăng nhập lậu và quan hệ với các lực lượng chức năng để đưa hối lộ.
Từ tháng 3-2020 đến tháng 2-2021, Hữu cùng đồng phạm đã vận chuyển 48 chuyến với hơn 198 triệu lít xăng, tổng giá trị hơn 2.596 tỉ đồng. Riêng bị cáo Hữu hưởng lợi hơn 156,2 tỉ đồng...
Ai hưởng lợi nhiều nhất trong đường dây buôn lậu xăng từ Singapore về Việt Nam TTO - Với việc góp 40% số vốn và ba tàu thủy vận chuyển gần 200 triệu lít xăng nhập lậu từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ, bị cáo Phan Thanh Hữu thu lợi bất chính hơn 156,2 tỉ đồng.