Ngày 28/10, thông tin từ Viện KSND tỉnh Nghệ An, đơn vị đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam trong vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.
Trước đó, ngày 24/10, Công an tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố 4 bị can gồm: Nguyễn Thành Công, SN 1955, nguyên là Giám đốc Quỹ tín dụng; Đặng Văn Thành, SN 1968, Phó Giám đốc Quỹ tín dụng; Trần Thị Ngọc Hà, SN 1980, Kế toán trưởng Quỹ tín dụng và Trần Thị Hà Phương, SN1995, cán bộ Quỹ tín dụng, các đối tượng đều trú tại xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Thành Công đã chỉ đạo một số cá nhân trong Quỹ tín dụng lập khống nhiều hồ sơ vay vốn để rút tiền chi tiêu cá nhân; tổng dư nợ tính đến ngày 16/10/2020 là hơn 23,6 tỷ đồng. Do mất khả năng thanh toán nợ, Nguyễn Thành Công tiếp tục chỉ đạo lập hồ sơ khống để tất toán các khoản vay trước.
Cơ quan CSĐT tống đạt quyết định khởi tố các bị can.
Cụ thể, Nguyễn Thành Công chỉ đạo Đặng Văn Thành, Trần Thị Ngọc Hà, Trần Thị Hà Phương lập khống 7 bộ hồ sơ vay mang tên người vay là Phạm Thị Thanh Thủy, Lê Thị Sâm, Nguyễn Thị Hường, Lê Thị Loan, Nguyễn Thị Anh Đào, Nguyễn Văn Đồng, Phạm Thị Mận để giải ngân, chiếm đoạt số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.
Làm việc với những người đứng tên trên hồ sơ vay tại Quỹ tín dụng Nghi Hoa, những người này khẳng định không làm hồ sơ vay vốn tại Quỹ tín dụng và cũng không biết gì về hồ sơ vay này. Kết luận giám định chữ ký, chữ viết trên tài liệu trong 7 bộ hồ sơ vay đều của Nguyễn Thành Công, Đặng Văn Thành, Trần Thị Ngọc Hà, Trần Thị Hà Phương.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra.
Minh Tâm