Ngày 6/10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình, đơn vị vừa phá thành công chuyên án tín dụng đen, làm rõ 15 đối tượng liên quan hoạt động liên tỉnh có hành vi cho vay nặng lãi, với lãi suất từ 110% đến 360%/năm. Bắt đối tượng cầm đầu, chủ mưu là Đặng Ngọc Đức, SN 2001, trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đọc Lệnh khám xét chỗ ở đối tượng Đặng Ngọc Đức ở Quảng Trị.
Trước đó, Công an Quảng Bình đã xác lập Chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng ngoại tỉnh như Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hóa… hoạt động tại tỉnh Quảng Bình và một số tỉnh miền Trung bằng hình thức cho vay lãi nặng.
Các đối tượng trong đường dây cùng tang vật vụ án.
Sau khi thu thập các tài liệu và chứng cứ, sáng ngày 5/10, lực lượng phối hợp do Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Quảng Bình chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Bình, Công an TP.Đồng Hới, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh và Công an tỉnh Quảng Trị, chia thành nhiều tổ công tác, đồng loạt khám xét khẩn cấp tại 03 điểm tại tỉnh Quảng Bình và 02 điểm ở tỉnh Quảng Trị, lực lượng chức năng đã làm rõ 15 đối tượng ở các tỉnh phía Bắc vào hoạt động tín dụng đen tại các tỉnh miền Trung.
Qua khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ hàng ngàn trang tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng của các đối tượng.
Bước đầu làm rõ, các đối tượng đã khai nhận, từ đầu năm 2023 đến nay đã cho hàng trăm người trên địa bàn tỉnh Quảng Bình vay số tiền trên 3 tỷ đồng, với lãi suất từ 110% đến 360%/năm.
Đối với các bị hại vay nợ khi chưa kịp trả tiền thì các đối tượng này sẽ nhắn tin khủng bố, đe dọa và ném chất bẩn vào nhà các nạn nhân.
Các đối tượng tổ chức sử dụng ma túy ngay tại nơi ở.
Tại thời điểm kiểm tra, khám xét, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng đang tổ chức sử dụng ma túy, đã thu giữ ½ viên ma túy tổng hợp và các vật dụng liên quan đến việc sử dụng ma túy của các đối tượng.
Trước đó, ngày 3/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình cũng đã bắt, khởi tố đối tượng Dương Văn Tính, trú TP.Đồng Hới. Trong khoảng thời gian từ 7/2022 đến 8/2023, đối tượng Dương Văn Tính đã cho nhiều người vay lãi nặng trên địa bàn tỉnh với lãi suất từ 109,5 % đến 255,5 %/ năm. Cơ quan điều tra đã thu thập tài liệu đối với 06 người đã vay 435 triệu và đã thu lợi bất chính gần 43 triệu đồng.