Chiều 7/10, Công an Tp.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đang tạm giữ 2 đối tượng lừa cho vay tiền qua mạng xã hội, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của người dân ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Hai đối tượng nói trên gồm: Trần Thanh Thọ (25 tuổi) và Phan Văn Trung (34 tuổi, cùng trú huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam).
Trước đó, Công an Tp.Buôn Ma Thuột và Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Đắk Lắk) nhận được đơn trình báo của 1 người dân về việc bị lừa đảo, chiếm đoạt 15 triệu đồng.
Theo nội dung trình báo, do cần tiền làm ăn, người này đã vào Facebook thấy có quảng cáo cho vay tiền lãi suất thấp, thủ tục đơn giản nên liên hệ để vay. Ngay sau đó, có nhiều người tư vấn yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân để vay tiền và mất 15 triệu đồng trong tài khoản.
Nhận được tin báo, Công an Tp.Buôn Ma Thuột phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Đắk Lắk) đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và làm rõ 2 đối tượng gây ra vụ lừa đảo là Trần Thanh Thọ và Phan Văn Trung.
Hai đối tượng làm việc tại cơ quan công an.
Trên cơ sở đó, một tổ công tác đã đến tỉnh Quảng Nam nhưng 2 đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Lần theo dấu vết, lực lượng công an xác định Trung đang lẩn trốn ở Tp.Cần Thơ còn Thọ đang lẩn trốn ở Tp.Đà Nẵng.
Do đó, 2 tổ công tác đã phối hợp với công an 2 địa phương nói trên và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an bắt giữ thành công 2 đối tượng.
Qua đấu tranh, đối tượng Trung khai nhận, sau tìm hiểu cách cho vay tiền qua mạng, đối tượng đã mua một số tài khoản mạng xã hội rồi đăng tải thông tin cho vay. Khi có người hỏi vay tiền, các đối tượng gọi điện lấy lòng tin và yêu cầu cung cấp thông tin về căn cước công dân, số thẻ ngân hàng, số tài khoản ngân hàng, số điện thoại.
Sau đó, các đối tượng tạo lập tài khoản ví điện tử "Zalo Pay" đứng tên người vay tiền. Từ tài khoản "Zalo Pay" này, các đối tượng yêu cầu người vay cung cấp mã OTP báo về số điện thoại, kết nối tài khoản ngân hàng của người vay. Lúc này, các đối tượng chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân mua thẻ game rồi bán cho người có nhu cầu.
Với thủ đoạn nói trên, từ đầu tháng 1/2023 đến nay, hai đối tượng đã lừa chiếm đoạt của rất nhiều người ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng.
Khánh Ngọc