Liên quan thông tin Phòng CSHS Công an tỉnh Cà Mau tạm giữ hình sự Lâm Hoàng Ngân (39 tuổi, ngụ H.Trà Cú, Trà Vinh) để điều về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một "đại gia" ở Cà Mau, ngày 12.10, đơn vị này cho biết đang củng cố hồ sơ để tiến hành các bước tố tụng tiếp theo.

"Nữ sinh" câu "đại gia"

Theo kết quả điều tra ban đầu, đầu tháng 4.2023, Ngân sử dụng tài khoản mạng xã hội Zalo mang tên "Hoang Ngan" và kết bạn với ông H. Tưởng "Hoang Ngan" là nữ nên ông H. kết bạn để dễ tâm sự.

GIA BÁCH

Ngân "tâm sự" mình là nữ sinh mới ra trường, đang tìm việc làm, cần người giúp đỡ và lên mạng tải ảnh nữ rồi gửi cho ông H. Trong quá trình nhắn tin qua lại, ông H. hứa giúp đỡ "nữ sinh" Ngân, đồng thời hẹn đến khách sạn. Ngân đồng ý với điều kiện ông phải chuyển tiền cho mình mua xe, vì mới ra trường chưa có xe.

Chiều lòng "người đẹp", ngày 8.4, ông H. chuyển 13 triệu đồng cho Ngân mua xe. Nhận tiền xong, Ngân dựng chuyện "mẹ bệnh" để không gặp, sau đó nhắn tin kêu chuyển thêm 20 triệu đồng để trị bệnh cho mẹ. Ông H. đồng ý chuyển tiền nhưng yêu cầu Ngân phải đến khách sạn với mình.

Đúng hẹn, ông H. ra khách sạn đợi, nhưng Ngân không đến mà tiếp tục nhắn tin đề nghị chuyển thêm 30 triệu đồng. Ông H. yêu cầu đến khách sạn gặp mặt mới chuyển tiền, gặp mặt thì chuyển bao nhiêu cũng được, nhưng Ngân không chịu nên ông này giận, xóa kết bạn.

Qua những thông tin ông H. từng giới thiệu, Ngân lên mạng tìm kiếm thì phát hiện người này là một "đại gia" ở Cà Mau. Không bỏ lỡ "con mồi" ngon, Ngân mua sim rác, tạo tài khoản Zalo tên Phượng Hằng và ngày 12.4 kết bạn với ông H.

Lần này, Ngân giới thiệu mình tên Nguyễn Thị Phượng Hằng, ở P.Tân Xuyên, TP.Cà Mau. Để tạo lòng tin, Ngân lên mạng tải vị trí rồi chuyển cho ông H., nói là vị trí nhà mình. Thấy "nữ sinh" mới quen "thật thà", ông H. tin tưởng, cởi mở trò chuyện.

Sau khi tạo được lòng tin, Ngân tiếp tục giới thiệu mình là nữ sinh mới ra trường, gia đình khá giả, có anh làm kiến trúc sư... nhưng cần tiền mua xe. Tin lời, ông H. chuyển vào số tài khoản của Nguyễn Thị Phượng Hằng 16 lần, với tổng số tiền hơn 2 tỉ đồng. Ngoài ra, ông H. còn dùng số tài khoản của một doanh nghiệp chuyển vào tài khoản Nguyễn Thị Phượng Hằng 800 triệu đồng.

Khi đã chuyển tiền gần 3 tỉ đồng, ông H. yêu cầu Ngân đưa số tài khoản khác để tránh... bị vợ ông phát hiện. Ngân liền mượn số tài khoản của bạn là Lâm Quốc Trung, nói Trung là luật sư của anh ruột mình. Sau đó, ông H. chuyển vào tài khoản của Trung 2 lần, với số tiền hơn 220 triệu đồng.

Trong một lần đi đường, thấy cửa hàng bán điện thoại có dịch vụ chuyển tiền, Ngân nói với ông H. mình đang làm tại công trình Rạch Miễu 2, cần chuyển tiền nhưng tài khoản gặp sự cố, phải nhờ tài khoản để xử lý công việc và trả phí cho chủ tài khoản. Ngân dùng tài khoản tên Nguyễn Thanh Liêm để ông chuyển tiền 16 lần, tổng cộng hơn 2,6 tỉ đồng.

Khai nhận với CQĐT, Ngân cho biết, trong suốt quá trình lừa "đại gia", Ngân không nói chuyện điện thoại mà chỉ nhắn tin với ông. Ngân diện lý do nếu bị gia đình phát hiện mình có số tiền lớn như vậy là do làm ăn phi pháp, phải họp gia đình xử lý, để không gặp mặt khi ông H. đề nghị.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau, Ngân có 2 tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tội không tố giác tội phạm.

Dựng chuyện cha tử vong, anh trai tự tử để moi tiền đại gia

Theo lời khai của Ngân với Cơ quan CSĐT, để "moi" tiền ông H., mỗi ngày, Ngân dựng lên một câu chuyện của gia đình. Từ chuyện anh trai làm ăn thua lỗ, phát hiện vợ ngoại tình nên tự tử; chuyện cha mẹ mâu thuẫn với thông gia trong việc phân chia tài sản của anh trai (người tự tử) và bị đánh chấn thương sọ não, tử vong.

Khi đưa ra lời đề nghị cần giúp đỡ, Ngân luôn đưa ông H.. vào thế "chỉ cần giúp 1/2 hoặc 1/3" số tiền Ngân đưa ra. Về phần ông H., khi đã chuyển cho "nữ sinh" hơn 5 tỉ đồng nhưng vẫn không được gặp mặt thì nhắn tin nhắc về số nợ.

Bị nhắc nợ, Ngân nói anh trai đã chết, nhà và đất sẽ được chuyển tên cho mình, khi chuyển xong sẽ bán để trả cho ông H. Ít ngày sau, Ngân nói đã bán đất xong, đang mang tiền về Cà Mau trả nhưng phải ghé Sóc Trăng thăm người dì. Tiếp đó, Ngân lại nói cha mẹ bị thông gia đánh chấn thương sọ não nên phải quay lên TP.HCM giải quyết...

Sau đó, Ngân nói cần tiền trị bệnh cho cha và ông H. tiếp tục chuyển 290 triệu đồng. Vài ngày sau, Ngân báo ca mổ không thành công, cha chết và công an đang vào cuộc điều tra, cần 120 triệu để không mổ tử thi… Ông H. hỏi nhà để đến đến thắp nhang thì Ngân nói "cha chết mấy ngày, địa phương yêu cầu đưa về phải chôn cất liền".

Ông K. tiếp tục nhắc nợ thì Ngân bịa chuyện người dì về dự đám tang. Rồi lại dựng chuyện phải lên TP.HCM làm thủ tục bán căn nhà ở Q.Bình Tân với giá 9,8 tỉ đồng. Để qua mặt ông H., Ngân lên mạng tải một giấy chứng nhận bán đất, sửa thông tin người bán là Phượng Hằng rồi gửi cho ông. Kế đến, Ngân nói bên vợ anh trai đòi chia căn nhà trên, gia đình đã chuẩn bị được số tiền nhưng còn thiếu một ít, nhờ ông K. giúp.

Ngân dựng "kịch bản" mẹ mình mượn tiền luật sư của anh trai, rồi phải cần tiền đóng trước bạ, nộp thuế, ra công chứng chuẩn bị chung tiền thì phát hiện có người làm sổ giả để bán cho người khác nên công chứng đình lại, nếu không đưa tiền thì công chứng hủy hợp đồng... Để chứng minh, Ngân lên mạng tải về một sổ đỏ, sửa thành tên Nguyễn Thị Phương Hằng chuyển cho ông H.

Đến tháng 6.2023, Ngân tạo tài khoản tên Trung, xưng là luật sư của anh trai Phượng Hằng để trao đổi với ông H., nói phải lo tiền bán đất. Trung gọi nói với ông H. hiện hợp đồng xong, nhưng ngân hàng đòi tiền "hối lộ" mới giải ngân. Ông H. nói "gì kỳ vậy" thì Ngân ngắt máy, lấy nick luật sư Trung nhắn cho nick Phượng Hằng, nói rằng mình đang lo công chuyện mà ông H. nghi ngờ nên không làm nữa. Sau đó, Ngân chụp màn hình gửi cho H. để ông tin.

Đến giữa tháng 6, ông H. truy hỏi về số nợ, Ngân nói không có Liêm, Hằng, Cường nào hết, mà do Trung kẹt tiền kinh doanh bất động sản nên mượn vốn và hứa 2 tuần sẽ trả. Nhưng sau đó Ngân trốn, không liên lạc được. Ông H.. làm đơn trình báo cơ quan công an.

Ban giám đốc Công an Cà Mau thành lập chuyên án và sau hơn 2 tháng vào cuộc điều tra thì bắt tạm giam Lâm Hoàng Ngân. Theo một điều tra viên, "đại gia" H. chuyển cho 3 tài khoản Hằng, Trung, Liêm 36 lần, với tổng số tiền 5,7 tỉ đồng.