Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, đã khởi tố bị can đối với Phạm Bảo Quốc (SN 1995, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, nhân viên một ngân hàng tại Hà Nội) và Lê Thanh Huyền (SN 1995, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. 

Theo tài liệu điều tra, Quốc là nhân viên ngân hàng, quen biết Nguyễn Hữu Hoàng và được Hoàng “add” vào nhóm zalo có nhiều nhân viên ngân hàng khác để mua bán giấy tờ giả.

Trong quá trình làm nhiệm vụ cho vay, nhiều khách hàng của Quốc gặp vướng mắc về hồ sơ, giấy tờ. Để giúp khách hàng vay được tiền và “đủ chỉ tiêu” của ngân hàng giao, Quốc đã liên hệ với Hoàng mua giấy tờ giả như sao kê ngân hàng để lập hồ sơ tín dụng.

Qua điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ, Quốc liên hệ mua 3 lần giấy tờ giả giúp khách hàng, các giấy tờ như xác nhận lương, hợp đồng lao động, sao kê ngân hàng… Các tài liệu này được mua với giá 3,5 triệu đồng/ tờ.

Vẫn với thủ đoạn cũ, Quốc nhắn thông tin cho Hoàng, sau đó Hoàng sẽ làm các giấy tờ giả rồi “ship” đến địa chỉ đã hẹn. Mọi giao dịch được thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.

Còn Lê Thanh Huyền làm công việc tự do, thường xuyên cộng tác với các nhân viên ngân hàng để đăng các bài viết hỗ trợ vay tiền. Huyền đã mua 28 tài liệu giả của Hoàng với giá từ 2 triệu đồng - 4 triệu đồng/ tờ. Sau khi nhận được các giấy tờ giả, Huyền sẽ chuyển trực tiếp cho các nhân viên ngân hàng để hỗ trợ khách. Các đối tượng này đã mua bán giấy tờ giả từ năm 2022 đến tháng 4-2023.

Như vậy, đến thời điểm này, liên quan đến vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa đã khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về các tội Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức.

Ngoài 2 đối tượng trên, 3 đối tượng bị khởi tố trước đó gồm Nguyễn Hữu Hoàng, Đinh Tiến Cường và Trần Quốc Dương.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ. 

Han (t/h từ An ninh thủ đô, Vietnamnet)