Tối 19.10, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM cho biết đã bắt khẩn cấp Phạm Thái Minh (37 tuổi), Nguyễn Văn Khoản (39 tuổi) và Trần Thị Thanh (28 tuổi) để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

THANH TUYỀN

Theo PC02 Công an TP.HCM, đầu tháng 9, PC02 phát hiện nhóm tội phạm cho vay nặng lãi thông qua các hình thức phát tờ rơi, đăng mạng xã hội quảng cáo cho vay nhanh, không cần thế chấp, chỉ cần cung cấp chỗ ở, số điện thoại, tài khoản mạng xã hội là được chấp nhận cho vay.

Quá trình xác minh, nhiều người do lãi suất cao, không trả đúng thỏa thuận thì bị nhóm này nhắn tin, gọi điện đe dọa, chửi bới, tạt sơn, đăng lời lẽ miệt thị trên mạng nhằm khủng bố tinh thần, người thân của họ cũng bị uy hiếp.

Ngày 19.10, PC02 Công an TP.HCM đã chia 3 tổ trinh sát đồng loạt ập vào nhiều nơi tại Q.Bình Thạnh (TP.HCM), H.Nhơn Trạch (Đồng Nai), H.Vị Thanh (Hậu Giang) bắt giữ Minh và đàn em. Công an thu giữ nhiều giấy tờ, sổ sách liên quan đến hành vi cho vay nặng lãi.

THANH TUYỀN

Tại cơ quan công an, Minh khai đã cùng đàn em đăng lên mạng quảng cáo nội dung "Công ty tài chính F86 cho vay tiêu dùng", "vay trả góp", "vay vốn trong ngày", "Alo là có tiền"... và để lại hotline. Sau khi thẩm định hồ sơ, theo thỏa thuận, người vay trả góp từ 12 đến 19 ngày liên tiếp số tiền gốc và tiền lãi, thu trước một ngày góp.

Công an cho biết, mức lãi suất cho vay của nhóm này từ 505% đến 805% một năm, cao gấp 20 - 40 lần so với pháp luật quy định. Ngoài ra, nhóm của Minh còn áp các mức phí dịch vụ đến 2,5 triệu đồng tùy khoản vay. Nếu đến hạn mà đóng lãi trễ, họ sẽ cho tất toán khoản vay, cộng dồn, tính lại từ đầu.

Cơ quan điều tra xác định, Minh và đàn em thu lợi gần 3 tỉ đồng. Hiện PC02 Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra truy bắt những người liên quan đến cho vay nặng lãi.