Ngày 19-10, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Sĩ Linh (giám đốc Công ty TNHH kinh doanh giải pháp nhà Tiến Phát) và Nguyễn Hoài Nghĩa (cố vấn chiến lược của công ty) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo đó, Phòng PC03 đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty nhà Tiến Phát, TP.HCM và một số tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Long An, Thái Nguyên.
Quá trình điều tra xác định từ năm 2019 đến năm 2022, Công ty TNHH kinh doanh giải pháp nhà Tiến Phát (tên cũ là Công ty TNHH kinh doanh nhà trọ Tiến Phát) do Linh làm giám đốc đã ký hợp đồng thuê quyền sử dụng đất của nhiều người, với số lượng hàng chục thửa đất tại TP.HCM, Bình Dương, Bình Phước, Long An, Thái Nguyên.
Dù biết hai thửa đất tại xã Bình Mỹ (huyện Củ Chi) và hai thửa đất ở TP Tân Uyên (Bình Dương) là đất trồng cây lâu năm, không đủ điều kiện để triển khai thực hiện dự án nhà trọ cho thuê nhưng Linh đã dùng thủ đoạn gian dối để người dân tin tưởng dự án xây dựng nhà trọ cho thuê của Công ty nhà Tiến Phát tại bốn thửa đất này là có thật.
Hàng trăm người đã nộp, chuyển tiền góp vốn và ký hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư xây dựng nhà trọ cho thuê ngắn hạn với Linh.
Sau khi nhận tiền góp vốn của người dân, Linh không thực hiện bất kỳ công việc gì để triển khai xây dựng nhà trọ trên các thửa đất này mà chuyển tiền từ tài khoản của Công ty nhà Tiến Phát sang tài khoản cá nhân của Linh hoặc rút séc để sử dụng cho mục đích cá nhân và mục đích khác.
Đến nay, đủ căn cứ xác định Linh đã dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt hơn 20 tỉ đồng của 67 cá nhân thông qua 74 hợp đồng hợp tác kinh doanh xây nhà trọ cho thuê ngắn hạn tại bốn thửa đất này.
PC03 xác định những cá nhân đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư xây nhà trọ cho thuê ngắn hạn với Công ty nhà Tiến Phát tại bốn thửa đất nêu trên nhưng chưa được hoàn vốn, chưa nhận đất đối ứng là bị hại trong vụ án.
Để phục vụ công tác điều tra và đảm bảo quyền lợi cho bị hại, PC03 thông báo ai là bị hại của Công ty nhà Tiến Phát đến Phòng PC03, địa chỉ: 674 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10 gặp điều tra viên Nguyễn Minh Tính (đội 3, Phòng PC03) để trình báo trước ngày 25-10-2023.
Bắt người đàn ông lừa đảo chuyển nhượng đất để chiếm đoạt tiềnSau khi nhận tiền, ông Khởi và bà Vân không làm thủ tục công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bà Giang mà bỏ trốn khỏi địa phương.