Chiều 19/10, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) CATP.Đà Nẵng khởi tố bị can đối với Đào Thị Thảo (SN 1990, ngụ P.Bắc Nghĩa, TP.Đồng Hới, Quảng Bình); Lương Thị Huyền Trang (SN 1995, ngụ xã Dân Hóa, H.Minh Hóa, Quảng Bình); Trần Thị Nghĩa (SN 1990, ngụ xã Lộc Thủy, H.Lệ Thủy, Quảng Bình) và Nguyễn Thị Yến Nhi (SN 1999, ngụ thị trấn Nông trường Việt Trung, H.Bố Trạch, Quảng Bình) về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Cơ quan ANĐT CATP.Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Yến Nhi.

Thảo và Nhi bị bắt tạm giam; Nghĩa và Trang được áp dụng biện pháp tại ngoại. Các bị can bị khởi tố trong vụ án xảy ra tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng vào ngày 25/9/2023.

Trước đó, ngày 10/10, Cơ quan ANĐT Công an TP.Đà Nẵng khởi tố bị can đối với Phùng Ngọc Hưng (SN 1964, ngụ P.Bắc Lý, TP.Đồng Hới, Quảng Bình); Lê Thị Hồng Mỹ (SN 1997, ngụ P.Bắc Lý, TP.Đồng Hới), Đào Tiến Sỹ (SN 1999, ngụ xã Nghĩa Ninh, TP.Đồng Hới); Nguyễn Ngọc Hoàng Mỹ Linh (SN 1993, ngụ P.Đức Ninh Đông, TP.Đồng Hới) và Lê Thị Thanh Thủy (SN 1986, ngụ xã Võ Ninh, H.Quảng Ninh, Quảng Bình).

Hưng và 3 nhân viên là Mỹ, Sỹ và Thủy bị bắt tạm giam. Linh được áp dụng biện pháp tại ngoại.

Cả 9 bị can trên đều của Công ty TNHH Ánh sáng Vì sao (Công ty Starlight, trụ sở 613 Lý Thường Kiệt, TP.Đồng Hới) do Phùng Ngọc Hưng làm giám đốc. Theo điều tra, năm 2008, Hưng thành lập Công ty TNHH Ánh sáng Vì sao chuyên hoạt động trên lĩnh vực tư vấn du học và XKLĐ sang Canada trên địa bàn Quảng Bình và một số tỉnh, thành khu vực miền Trung.

Theo điều tra, tháng 3/2023, anh Nguyễn Tấn L. (SN 1995) và Nguyễn Văn Ph. (SN 1994, cùng ngụ P.Mân Thái, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) có nhu cầu xuất cảnh sang Canada theo diện thăm thân nên đã liên hệ với Hưng để nhờ tư vấn, làm giúp hồ sơ xin cấp thị thực.

Bị can Phùng Ngọc Hưng – Giám đốc Công ty TNHH Ánh sáng Vì sao.

Biết rõ anh L. và anh Ph. không đủ điều kiện để xuất cảnh sang Canada theo diện thăm thân nhưng Hưng vẫn chỉ đạo Thủy tiếp nhận, trực tiếp tổ chức việc làm hồ sơ xin cấp thị thực cho khách. Thủy nói Mỹ, Sỹ, Linh, Nhi chỉnh sửa, làm giả các giấy tờ có trong hồ sơ bao gồm: giấy khai sinh, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, chứng nhận đăng ký ôtô, hợp đồng lao động…

Hưng chỉ đạo Thủy tổ chức cho L. và Ph. đi du lịch Nhật Bản và một số nước Đông Nam Á để nhằm “làm đẹp” hộ chiếu trước khi xin cấp thị thực. Sau đó, Thủy gửi hồ sơ đến cơ quan lãnh sự của Canada để xin cấp thị thực nhập cảnh cho Pháp và Lực.

Hưng nhận từ người nhà của L. và Ph. khoảng 800 triệu đồng. Hưng chỉ đạo Nghĩa hợp thức hoá việc nhận tiền bằng hợp đồng uỷ quyền xin cấp visa diện thăm thân cho khách.

Ngày 25/9/2023, khi đang làm thủ tục xuất cảnh đi Canada, tổ công tác Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng phát hiện L. và Ph. xuất cảnh không đúng diện thị thực được cấp nên đã làm việc và chuyển hồ sơ đến Cơ quan ANĐT CATP.Đà Nẵng thụ lý theo thẩm quyền.

Cơ quan ANĐT CATP.Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam Đào Thị Thảo.

Mở rộng điều tra, Cơ quan ANĐT còn phát hiện các bị can chỉnh sửa, làm giả các giấy tờ trong hồ sơ xin cấp thị thực của chị Nguyễn Thị Phương Nhi (SN 2000, ngụ P.Thuận An, TP.Huế, Thừa Thiên Huế) để chị Nhi xuất cảnh trái phép sang Canada theo diện lao động.

Các bị can có nhiều thủ đoạn tinh vi để che giấu hành vi phạm tội và đối phó với cơ quan chức năng. Cơ quan ANĐT CATP.Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.