Ngày 19/10, Công an TP Đà Nẵng thông tin, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 9 đối tượng liên quan đến hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” xảy ra tại Công ty TNHH Starlight (Ánh Sao), có trụ sở 613 Lý Thường Kiệt, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Công ty TNHH Ánh Sao do Phùng Ngọc Hưng (SN 1964, trú Quảng Bình) làm giám đốc, có thâm niên hoạt động trên lĩnh vực tư vấn du học và xuất khẩu lao động trên địa bàn Quảng Bình.
Khoảng tháng 3/2023, anh N.V.P (SN 1994) và N.T.L (SN 1995, cùng trú tại phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) liên hệ với Phùng Ngọc Hưng để nhờ tư vấn, làm giúp hồ sơ xin cấp thị thực để sang Canada.
Dù biết P. và L. không đủ năng lực tài chính và các điều kiện khác để xuất cảnh sang quốc gia này theo diện thăm thân, Hưng vẫn chỉ đạo nhân viên Lê Thị Thanh Thủy (SN 1986) tiếp nhận xử lý hồ sơ cho hai trường hợp nêu trên.
Do P. và L. không đủ điều kiện về nhân thân và năng lực tài chính nên Thủy nói Lê Thị Hồng Mỹ (SN 1997), Đào Tiến Sỹ (SN 1999), Nguyễn Ngọc Hoàng Mỹ Linh (SN 1993), Trần Thị Yến Nhi (SN 1999) chỉnh sửa, làm giả các giấy tờ có trong hồ sơ bao gồm: giấy khai sinh, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, chứng nhận đăng ký ô tô, hợp đồng lao động…
Quá trình làm hồ sơ xin cấp thị thực, Hưng nhận từ người nhà của P. và L. số tiền khoảng 800 triệu đồng. Đồng thời, Hưng tiếp tục chỉ đạo Trần Thị Nghĩa (SN 1990) hợp thức hoá việc nhận tiền này bằng hợp đồng uỷ quyền xin cấp visa diện thăm thân cho P. và L.
Để tăng khả năng được cấp thị thực nhập cảnh Canada, Hưng còn chỉ đạo Thủy tổ chức cho P. và L. đi du lịch Nhật Bản và một số nước Đông Nam Á nhằm “làm đẹp” hộ chiếu.
Ngày 25/9, khi P. và L. đang làm thủ tục xuất cảnh đi Canada thì bị Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng phát hiện có dấu hiệu xuất cảnh không đúng diện thị thực được cấp nên đã làm việc và chuyển hồ sơ để Cơ quan An ninh điều tra thụ lý theo thẩm quyền. Ngày 10/10, Cơ quan ANĐT đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Phùng Ngọc Hưng và 3 nhân viên gồm Lê Thị Thanh Thủy, Lê Thị Hồng Mỹ và Đào Tiến Sỹ; khởi tố cho tại ngoại đối với Nguyễn Ngọc Hoàng Mỹ Linh.
Mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra còn phát hiện việc Phùng Ngọc Hưng chỉ đạo Đào Thị Thảo (SN 1990), Lương Thị Huyền Trang (SN 1995) chỉnh sửa, làm giả các giấy tờ trong hồ sơ xin cấp thị thực của N.T.P.N (SN 2000, trú P. Thuận An, TP Huế, Thừa Thiên Huế) để người này xuất cảnh trái phép sang Canada theo diện lao động. Đến chiều 19/10, Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục khởi tố 4 bị can là nhân viên công ty này, trong đó bắt tạm giam 2 bị can Đào Thị Thảo, Nguyễn Thị Yến Nhi; khởi tố cho tại ngoại 2 bị can Lương Thị Huyền Trang và Trần Thị Nghĩa.
Kết quả điều tra bước đầu các bị can thừa nhận hành vi phạm tội của bản thân và những người liên quan. Vụ việc hiện đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định Pháp luật.
T.M