Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM phát hiện đường dây mua bán hóa đơn quy mô lớn. Việc in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại TP.HCM và nhiều tỉnh, thành.
Ngày 9-3, Phòng PC03 đồng loạt triển khai nhiều mũi kiểm tra, bắt giữ các đối tượng, đồng thời khám xét 9 địa điểm trên địa bàn TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 70 con dấu doanh nghiệp, nhiều ổ cứng máy vi tính, điện thoại di động, một lượng lớn hóa đơn, chứng từ ghi khống nội dung, trị giá.
Tại cơ quan công an, các đối tượng khai từ năm 2018 đến khi bị bắt đã sử dụng thông tin chứng minh nhân dân (CMND) của người thân và CMND, căn cước công dân mua ở các tiệm cầm đồ để thành lập nhiều công ty "ma" tại TP.HCM, Đồng Nai.
Sau đó, các đối tượng tìm khách hàng trên mạng Internet, liên hệ để chào bán hóa đơn giá trị gia tăng ghi khống nội dung với mức giá thỏa thuận là 1,5% đến 2% trên trị giá hóa đơn chưa thuế.
Người cầm đầu cùng những người khác đã thành lập hàng chục công ty "ma", bán trái phép hàng chục ngàn hóa hơn giá trị gia tăng cho hàng ngàn doanh nghiệp, đơn vị khác nhau trên nhiều tỉnh thành, tổng trị giá hơn 4.000 tỉ đồng.
Vào tháng 3-2023 và tháng 6-2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố 12 bị can. Trong đó, khởi tố 3 bị can (gồm Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang và 2 người khác) về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn; khởi tố 9 bị can về tội mua bán trái phép hóa đơn.
Mở rộng điều tra, liên quan đến doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, vào tháng 9-2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố 10 bị can tại TP.HCM, Tây Ninh, Đồng Nai. Trong đó, khởi tố 7 bị can về tội trốn thuế và khởi tố 3 bị can về tội mua bán trái phép hóa đơn.
Kế toán trường mẫu giáo bị bắt vì mua bán hóa đơnCơ quan điều tra cáo buộc nữ kế toán trường mẫu giáo mua bán hóa đơn vì biết nhu cầu một số trường học, công ty, hộ kinh doanh có nhu cầu mua để hợp thức hóa.