Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 22 bị can trong đường dây mua bán hóa đơn khống quy mô lớn. Những người này bị truy tố với 2 tội danh In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn quy định tại Điều 203 và Trốn thuế quy định tại Điều 200, Bộ luật Hình sự.

Đường dây mua bán hóa đơn cực lớn này do bị can Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cầm đầu. Giúp sức cho Trang có Hoàng Ngọc Phượng Trân, Ngô Thị Bích Thủy.

Quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận, từ năm 2017 đến tháng 3/2023 họ đã thuê người hoặc mua CMND, CCCD ở tiệm cầm đồ hay dùng CMND, CCCD giả để thành lập hàng loạt doanh nghiệp ma tại Tp.HCM, Đồng Nai. Nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để chào bán hoá đơn GTGT ghi khống nội dung, với thoả thuận 1,5 – 2% trên tổng giá trị hóa đơn chưa tính thuế.

Để đường dây hoạt động kín kẽ, bị can Trang lôi kéo người trong gia đình hoặc thân thiết cùng tham gia và phân chia mỗi người mỗi nhiệm vụ cụ thể.

Cơ quan CSĐT xác định, từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2023, bị can Trang và đồng bọn đã thành lập 41 doanh nghiệp ma, bán trái phép 34.292 hóa đơn GTGT cho 3.273 doanh nghiệp, đơn vị ở 52 tỉnh/thành trên cả nước với tổng trị giá chưa thuế là hơn 3.950 tỷ đồng, thuế GTGT là hơn 380 tỷ đồng, tổng giá trị là hơn 4.336 tỷ đồng.

Từ tháng 3 đến tháng 6/2023, Cơ quan CSĐT đã khởi tố 12 bị can. Trong đó Trang cùng 2 người khác bị khởi tố tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, còn 9 bị can khác bị khởi tố tội Mua bán trái phép hóa đơn. Trong đó, Đỗ Thị Cát Trinh nguyên là cán bộ thuế quận Tân Bình, Tp.HCM.

Quá trình mở rộng điều tra liên quan đến đến doanh nghiệp mua, sử dụng hóa đơn khống, tháng 9/2023 Cơ quan CSĐT đã khởi tố 10 bị can. Trong đó, 8 người bị khởi tố tội Trốn thuế và 2 người khác bị khởi tố tội Mua bán trái phép hóa đơn. 

Han (t/h từ Vietnamnet, Sài Gòn giải phóng)