Ngày 25/10, TAND tỉnh Đồng Nai sẽ đưa vụ án liên quan đến sai phạm xảy ra tại Ngân hàng nhà nước chi nhánh Đồng Nai gây thất thoát hơn 1.352 tỷ đồng ra xét xử. 

Trong vụ án này, Trần Quốc Tuấn (62 tuổi, cựu giám đốc Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh Đồng Nai) và Võ Khắc Hiển (cựu Phó giám đốc, kiêm Chánh Thanh tra) bị đưa ra xét xử về tội Thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, ông Tuấn làm Giám đốc Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh Đồng Nai từ năm 2014-2017. Tháng 2/2014, cơ quan này ban hành kế hoạch thanh tra Quỹ tín dụng Tân Tiến nhưng ông Tuấn không cho thanh tra mà điều chỉnh lịch sang năm 2015. Đến năm 2016, ông Tuấn vẫn không cho thực hiện thanh tra tại Quỹ tín dụng Tân Tiến.

Tháng 4/2017, ông Tuấn chỉ đạo ông Hiển và Lê Xuân Hưởng (Phó chánh Thanh tra, giám sát) đến làm việc, nắm tình hình. Sau đó, ông Tuấn biết Quỹ tín dụng Tân Tiến có nhiều sai phạm nhưng vẫn chỉ đạo không thanh tra mà ký văn bản đóng dấu "mật" yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục các sai phạm.

Cuối năm 2017, Quỹ tín dụng Tân Tiến vỡ nợ, gây thiệt hại gần 810 tỷ đồng.

Cũng trong thời điểm trên các Quỹ tín dụng Thái Bình, Thanh Bình, Dầu Giây, Gia Kiệm trong quá trình hoạt động đã huy động vốn lãi suất cao, lập hồ sơ khống nhằm hợp thức hóa hồ sơ vay vốn để rút tiền của khách hàng gửi tiết kiệm, lập khống số tiền gửi, đem tiền huy động được gửi tiết kiệm tại các tổ chức tín dụng khác dưới tên các cá nhân để chiếm đoạt,… dẫn đến vỡ nợ, mất khả năng chi trả tổng số tiền hơn 500 tỷ đồng.

VKSND tỉnh Đồng Nai xác định, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Tuấn không làm đúng công tác kiểm tra, giám sát; can thiệp kết quả thanh tra của đoàn thanh tra; không thực hiện thanh tra theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; chấp thuận dự kiến bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân Thanh Bình khi chưa đủ điều kiện.

Ngoài ra, ông Tuấn cũng không thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nên không kịp thời phát hiện vi phạm pháp luật của các quỹ tín dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, dẫn đến 6 quỹ tín dụng bị vỡ nợ, gây thiệt hại hơn 1.352 tỷ đồng

Ông Võ Khắc Hiển là Phó giám đốc, kiêm Chánh Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước tại chi nhánh Đồng Nai từ năm 2014-2017 cũng có nhiều sai phạm. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Hiển không làm đúng chức năng, nhiệm vụ trong công tác thanh tra, giám sát; không kiên quyết thanh tra các quỹ tín dụng nhân dân khi có dấu hiệu vi phạm; không thực hiện thanh tra theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; không kiên quyết xử lý vi phạm các quỹ tín dụng theo kết quả thanh tra, giám sát.

Từ đó, bị can Hiển không kịp thời phát hiện vi phạm của quỹ tín dụng để các đơn vị này huy động vốn với lãi suất cao, giả mạo, kê khai gian dối, lập khống hợp đồng tín dụng, làm giả hồ sơ vay vốn... gây thiệt hại số tiền lớn như trên.