Ngày 20/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Sĩ Linh, Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Giải pháp Nhà Tiến Phát và Nguyễn Hoài Nghĩa (cố vấn chiến lược của công ty) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Trước đó, Công an TPHCM đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Nhà Tiến Phát, để điều tra về hành vi của Ngô Sĩ Linh và đồng phạm.

Qua đó, cơ quan điều tra xác định từ năm 2019-2022, Công ty Nhà Tiến Phát do Ngô Sĩ Linh làm giám đốc đã ký hợp đồng thuê quyền sử dụng đất của nhiều người, với số lượng hàng chục thửa đất tại TPHCM, Bình Dương, Long An, Thái Nguyên.

Mặc dù biết nhiều thửa đất là đất trồng cây lâu năm, không đủ điều kiện để triển khai thực hiện dự án nhà trọ cho thuê, nhưng Ngô Sĩ Linh đã dùng thủ đoạn gian dối để người dân tin tưởng dự án là có thật. Do đó, nhiều người đã chuyển tiền góp vốn và ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Ngô Sĩ Linh.

Sau khi nhận tiền, Linh không triển khai xây dựng nhà trọ trên các thửa đất này mà chuyển tiền từ tài khoản của công ty sang tài khoản cá nhân rồi chiếm đoạt.

Đến nay, Công an TPHCM có đủ căn cứ xác định Ngô Sĩ Linh đã chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng của 67 cá nhân. Còn Nguyễn Hoài Nghĩa cũng bị cáo buộc có vai trò đồng phạm.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM thông báo ai là bị hại của Công ty Nhà Tiến Phát đến đơn vị để trình báo, phối hợp điều tra.