Ngày 25.10, Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã làm rõ một số thủ đoạn liên quan nữ giám đốc trốn thuế 35 tỉ đồng.

Trước đó như Thanh Niên đã thông tin, tối 20.10 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố, tạm giam Phan Thị Thanh (41 tuổi, quê Nghệ An) về hành vi trốn thuế.

Thanh thành lập và làm giám đốc 2 công ty trong lĩnh vực khách sạn, du lịch, lữ hành, xe vận chuyển…

NGUYỄN TÚ

Quá trình điều tra ban đầu xác định, từ năm 2019 - 2021, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thủy Thanh thuê 2 khách sạn khu vực biển Đà Nẵng (Q.Sơn Trà) để kinh doanh.

Đây là 2 khách sạn quy mô lớn, trị giá tài sản cả ngàn tỉ đồng. Công ty của Thanh đăng ký các tài khoản tại ngân hàng để thực hiện các giao dịch về tài chính, thuế…

Tuy nhiên Phan Thị Thanh sử dụng thêm các tài khoản của cá nhân và yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân này để nhận tiền thanh toán các sản phẩm, dịch vụ do công ty, khách sạn cung cấp.

NGUYỄN TÚ

Thanh bị xác định hành vi trốn thuế do cung cấp các dịch vụ mà không xuất hóa đơn, chứng từ tài chính nhằm bỏ ngoài sổ sách kế toán, khai báo thuế với doanh thu ít hơn để nhằm trốn thuế.

Cục Thuế Đà Nẵng đã tiến hành thanh tra và kết luận, trong các năm 2019, 2020 và 2021, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thủy Thanh thu số tiền khách hàng chuyển vào nhiều tài khoản cá nhân của Thanh nhưng không ghi chép trong sổ sách kế toán, từ đó trốn thuế 5 tỉ đồng.

Tương tự đối với Công ty TNHH MTV du lịch Đà Nẵng Thanh, cũng bị xác định trốn thuế 30 tỉ đồng. Trước dấu hiệu tội phạm, Cục Thuế Đà Nẵng đã chuyển thông tin cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng thụ lý và giải quyết.

Qua xác minh, điều tra hành vi trốn thuế xảy ra tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thủy Thanh và Công ty TNHH MTV du lịch Đà Nẵng Thanh, Công an TP.Đà Nẵng xác định đủ cơ sở khởi tố nữ giám đốc Phan Thị Thanh và các quyết định được Viện KSND TP.Đà Nẵng phê chuẩn.