Ngày 25/10, tin từ Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Đặng Thanh Tùng (SN 1984, trú địa phương) để điều tra, mở rộng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, cuối năm 2022, Công an quận Nam Từ Liêm tiếp nhận đơn trình báo của chị H.T (quê Thái Nguyên) về việc bị Tùng lừa đảo, chiếm đoạt gần 25 tỷ đồng.

Theo lời tường trình của chị T, khoảng tháng 4/2022, qua quen biết, Tùng tự giới thiệu là chuyên gia môi giới bất động sản, nhờ quan hệ nên đang có một số căn hộ ngoại giao tại một dự án trên địa bàn huyện Gia Lâm với mức giá ưu đãi. Tùng cho biết, nếu chị T đặt cọc, chỉ sau từ 10-13 ngày có thể bán căn hộ đó với mức lãi từ 300-400 triệu đồng. Để tạo lòng tin từ chị T, cô ta còn giới thiệu một số “nhà đầu tư” kiếm được lợi nhuận tốt từ giao dịch này.

Đối tượng Trần Đặng Thanh Tùng (ảnh CTV)

Do đó, chị T đã đồng ý tham gia. Chỉ trong vòng hơn 1 tháng (từ ngày 13/5/2022 đến ngày 20/6/2022), chị T đã chuyển cho Tùng nhiều đợt với tổng số tiền là 24 tỷ 680 triệu đồng. Lần đầu góp mã vốn, Tùng đã gởi cho chị T một phần tiền gốc và lãi từ thỏa thuận này.

Tuy nhiên, khi chị T yêu cầu Tùng cho gặp những khách hàng có nhu cầu muốn mua căn hộ, thì bị cô ta lảng tránh. Kể từ đó, việc trả tiền cũng dừng lại. Chị T nghi ngờ và yêu cầu Tùng cho xem các tài liệu liên quan đến việc chuyển tiền mua 'căn hộ ngoại giao', nhưng cô ta cứ ậm ờ.

Đến ngày 6/7/2022, chị T yêu cầu Tùng đến văn phòng công chứng ký hợp đồng vay số tiền hơn 19 tỷ đồng. Tại đây, cả hai đã thống nhất thời hạn trả tiền cả gốc và lãi vào 6/10/2022. Nhưng Tùng đã không thực hiện.

Biết mình sập bẫy của Tùng, ngày 26/10/2022, chị T đã làm đơn tố giác.

Vào cuộc điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm được biết, ngoài chị T, nạn nhân của Tùng còn có chị Lê Thị V. Với thủ đoạn tương tự, chị V cũng đã đưa cho Tùng 2,8 tỷ đồng để mua căn hộ ngoại giao.

Khi bị triệu tập lên cơ quan Công an để làm việc, Tùng thừa nhận bản thân không phải là nhân viên bán bất động sản và cũng không có mối quan hệ nhưng do cần tiền tiêu xài, cô ta đã “nổ” nhằm vào mục đích lừa đảo. Theo đó, Tùng đã chiếm đoạt của 2 bị hại trên tổng số tiền lên tới gần 30 tỷ đồng. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục mở rộng vụ án bằng việc tìm thêm nạn nhân đã “sập bẫy” của Tùng để làm rõ.