VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Kim Thanh Hạnh, cựu chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM về tội nhận hối lộ.
Ngã giá ở quán cafe
Theo cáo trạng, Hạnh được phân công tổ chức THA vụ bà Nguyễn Thị Bích Ngân (người gốc Việt Nam, quốc tịch Hoa Kỳ) phải trả ông Nguyễn Quốc Vương số tiền 2,5 tỉ đồng cùng lãi suất chậm THA và án phí.
Tháng 11-2022, bà Ngân cùng chồng là ông Chu Steven Le từ Hoa Kỳ về Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất. Khi làm thủ tục nhập cảnh, bà Ngân được cán bộ hải quan thông báo đang bị tạm hoãn xuất cảnh.
Chiều 12-12-2022, bà Ngân đến Cục THADS TP.HCM gặp Hạnh, trình bày đang mang thai và sẽ nộp tiền THA xong sớm, nhờ Hạnh giúp đỡ làm nhanh thủ tục giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh để trở về Hoa Kỳ sinh con. Hạnh đồng ý.
Sáng 14-12-2022, Hạnh gặp vợ chồng bà Ngân tại một quán café và trao đổi rằng việc giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh sẽ mất nhiều thời gian, công sức, muốn làm nhanh phải lo chi phí để đưa cho nhiều người.
Ông Chu Stenve Le hỏi bao nhiêu, Hạnh ghi số tiền là 500 triệu đồng ra giấy rồi giơ lên cho vợ chồng bà Ngân xem. Thấy số tiền yêu cầu quá lớn, ông Chu Stenve Le đề nghị giảm bớt. Hạnh đồng ý bằng cách sử dụng điện thoại di động của mình soạn tin nhắn có số "350" (350 triệu đồng).
Do muốn trở về Hoa Kỳ sớm nên vợ chồng bà Ngân đồng ý đưa tiền, đồng thời đã nộp đủ các khoản tiền phải thi hành án trong chiều hôm đó.
Hôm sau, Hạnh trình lãnh đạo ký quyết định về việc giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Ngân. Sau khi có quyết định, Hạnh không đưa cho bà Ngân mà giữ lại nhằm ép, đòi vợ chồng bà Ngân phải đưa số tiền 350 triệu đồng cho mình.
Tiền trao thì mới giao quyết định
Ngày 16-12-2022, Hạnh hẹn gặp vợ chồng bà Ngân ở quán cà phê, cho xem quyết định giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh nhưng không giao cho họ mà yêu cầu phải đưa 350 triệu đồng như đã thỏa thuận.
Ngày 20-12-2022, Hạnh tiếp tục điện thoại hẹn gặp vợ chồng bà Ngân để làm việc. Do biết trước việc Hạnh sẽ yêu cầu đưa số tiền 350 triệu đồng nên ông Chu Stenve Le đã chuẩn bị đủ tiền và hẹn gặp tại Bệnh viện Phụ sản Mê Kông.
Chiều cùng ngày, bà Hạnh đến điểm hẹn giao quyết định và yêu cầu ông Chu Stenve Le giao đủ 350 triệu đồng. Ông Chu gói số tiền này vào giấy báo để trong túi giấy màu vàng đưa cho bà Hạnh. Tại đây, bà Hạnh bị Cơ quan điều tra VKSND Tối cao bắt quả tang cùng tang vật.
Trước đó, ông Chu Stenve Le đã gửi đơn tố cáo đến Cơ quan điều tra VKSND Tối cao cùng sáu file ghi âm nội dung các cuộc nói chuyện trực tiếp và nói chuyện qua điện thoại giữa Hạnh và vợ chồng bà Ngân; ảnh chụp các số seri số tiền 350 triệu đồng trước khi đưa cho Hạnh...
Quá trình điều tra, Hạnh khai báo quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội, cho rằng không yêu cầu vợ chồng bà Ngân phải đưa 350 triệu đồng, khi nhận túi giấy từ ông Chu Stenve Le thì chỉ nghĩ là quà cảm ơn, không biết bên trong có bao nhiêu tiền.
Tuy nhiên, lời khai của Hạnh không phù hợp với nội dung tố cáo cũng như lời khai của vợ chồng bà Ngân và các file ghi âm, các tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập nên không có cơ sở xem xét.
Vợ chồng bà Ngân có hành vi đưa số tiền 350 triệu đồng cho Hạnh để nhờ giúp làm nhanh thủ tục việc giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh, có dấu hiệu của tội đưa hối lộ. Tuy nhiên, trước khi vụ việc bị phát hiện, ông Chu Stenve Le đã chủ động làm đơn tố cáo nên không xử lý trách nhiệm hình sự.