Ngày 1/10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khởi tố 5 đối tượng gồm: Dương Công Cường (38 tuổi), Trần Văn Nguyên (27 tuổi), Trần Văn Thái (29 tuổi) cùng trú xã Ngọc Sơn; Nguyễn Tiến Toàn (24 tuổi), trú xã Sơn Hải, cùng huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Quốc Học (24 tuổi) trú xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An). Đây là những đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức mua bán số lô, đề trên kênh Youtube.
Hình thức lừa đảo mua bán lô, đề xuất hiện ở Nghệ An mấy năm gần đây. Nhận thấy lợi nhuận khổng lồ từ thủ đoạn này, đặc biệt là tâm lý “ôm mộng đổi đời” của các con bạc nên thời gian qua, hình thức lừa đảo trên có chiều hướng gia tăng. Xác định những thông tin mà các đối tượng đăng tải hoàn toàn không có căn cứ, đây là dấu hiệu của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Không những thế, hoạt động của các đối tượng còn cổ xúy cho tệ nạn đánh bạc, gây ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh trật tự.
Ngoài ra, việc các đối tượng không có việc làm nhưng lại giàu lên một cách nhanh chóng đã tạo ra hệ lụy nguy hiểm cho xã hội, nhiều thanh niên đã chỉ cho nhau “cách làm giàu” phi pháp này; từ đó, tạo ra một bộ phận thanh niên lười lao động, thích hưởng thụ cuộc sống, đam mê kiếm tiền bất chính.
Trước tình hình trên, Công an Nghệ An đã quyết liệt vào cuộc đấu tranh. Quá trình theo dõi loại tội phạm này, lực lượng Công an mất nhiều thời gian, công sức xác minh khi hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi. Nếu như trước đây chúng rao bán số lô, đề trên mạng xã hội thì nay các đối tượng sử dụng kênh Youtube, tính ẩn danh cao.
Hai đối tượng trong nhóm lập kênh Youtube soi cầu bán kết quả xổ số.
Giữa tháng 5/2020, nhóm đối tượng này được đưa vào diện nghi vấn của Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An. Ròng rã hơn 3 tháng theo dõi, các điều tra viên Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao từng bước lật tẩy phương thức, thủ đoạn của các đối tượng.
Sau nhiều tháng điều tra xác minh, ngày 15/9, Ban chuyên án chia làm nhiều mũi công tác phối hợp với Công an các xã Ngọc Sơn, Sơn Hải và Công an xã Diễn Lâm tiến hành đột kích, đồng loạt bắt giữ, khám xét nơi ở của các đối tượng; thu giữ 4 máy tính xách tay, 14 điện thoại, 2 bộ chỉnh âm và micro, 1 ôtô, 19 thẻ ATM có khoảng 400 triệu đồng. Bước đầu làm rõ số tiền các đối tượng lừa đảo là trên 3 tỷ đồng.
Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo là mạo nhận mình có khả năng “soi cầu”, phán đoán kết quả lô, đề để đưa ra những con số để lừa đảo, chiếm đoạt lòng tin của khách hàng. Các đối tượng tự tạo hoặc thuê kênh Youtube sau đó đăng video “soi cầu” để khách hàng theo dõi. Sau khi có kết quả quay thưởng xổ số miền Bắc, các đối tượng sử dụng máy tính, micro làm video có nội dung nhận xét kết quả xổ số ngày hôm đó, dự đoán các số trúng giải của ngày hôm sau với những lời quảng cáo hấp dẫn “tỉ lệ chuẩn xác cao”; “chắc chắn trúng”.
Trong nội dung và phần mô tả video, các đối tượng để thông tin số điện thoại của mình để khách hàng liên hệ. Với những khách hàng có nhu cầu mua những con số này, sau khi liên lạc với các đối tượng qua zalo, sẽ được yêu cầu thanh toán tiền vào tài khoản ngân hàng. Đây là những tài khoản ngân hàng mà các đối tượng mua trên mạng để phục vụ cho việc lừa đảo.
Nhằm tránh sự theo dõi của cơ quan Công an, các đối tượng sử dụng phòng, nhóm kín trên trang youtube. Các khách hàng muốn tham gia phải nộp tiền phí theo tuần hoặc tháng. Hầu hết khách hàng của chúng đều là những đối tượng ham mê cờ bạc, lô, đề, vì vậy chi rất nhiều tiền vào trò đỏ đen này. Bản thân người chơi có niềm tin vào những trò dự đoán kết quả này, nên dù biết bị lừa vẫn không hợp tác với cơ quan Công an. Điều này khiến công tác điều tra của lực lượng công an gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với quyết tâm triệt xóa hình thức lô đề, đảm bảo an ninh trật tự, công an Nghệ An đã quyết tâm triệt phá đường dây này. Hiện, chuyên án đang được điều tra, mở rộng.