Lập tờ khai sai nhằm qua mặt hải quan nhưng bất thành

Trong quá trình đấu tranh khai thác, lực lượng chức năng đã lấy được thông tin từ đại diện kho hàng, người này cho biết cơ sở chỉ mới hoạt động vào đầu năm 2017. Lượng hàng hóa này dự định được phân phối tiêu thụ tại TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Theo đó, người nhập hàng là công ty Gia Thịnh, được thành lập vào năm 2009 hoạt động trong các lĩnh vực: sản xuất, mua bản đồ điện gia dụng, đèn, linh kiện điện tử, máy móc, thiết bị điện.

Số thùng hàng đèn led không rõ nguồn gốc được cơ quan chức năng phát hiện.

Ngày 3/8/2017, công ty Gia Thịnh mở tờ khai hải quan nhập khẩu hàng hóa tại chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1 - TP.HCM. Hàng hóa nhập khẩu khai báo là 13 danh mục đèn led có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc với tổng số lượng là 22.075 cái, thuế nhập khẩu là 0%, trị giá lô hàng là 203 triệu đồng hàng mới 100%. 

Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã phát hiện ra nhiều điểm nghi vấn từ công ty này. Lực lượng Hải quan nhận thấy doanh nghiệp kê khai không đúng thực tế hàng nhập khẩu nên hải quan đã kiểm tra thực tế lô hàng.

Kết quả xác định hàng hóa nhập khẩu không đúng số lượng khai báo; không đúng mã số hàng hóa. Tổng số hàng hóa vi phạm là 19.415 đèn led các loại, tổng trị giá 2,7 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng đã tịch thu lô hàng, mở rộng điều tra phát hiện đường dây buôn lậu.

Ngay lập tức, cơ quan công an vào cuộc mời những người liên quan là Nguyễn Thị Thu Thủy (Giám đốc công ty BTQ) người làm thủ tục nhập và trực tiếp hoàn thiện hồ sơ hải quan nhập khẩu lô hàng lên làm việc.

Sau đó, Phạm Đăng Khoa là người được Tạ Phong thuê làm thủ tục nhập khẩu lô hàng.  Tuy nhiên, Khoa không trực tiếp thực hiện mà Nguyễn Thị Thu Thủy (Giám đốc công ty BTQ) làm cho đến khi hành vi của các đối tượng bị phát hiện và bắt giữ.

P.S